Arresto di Chen Zhi
Il presunto capo di un’organizzazione di truffe che ha sottratto miliardi di dollari a individui negli Stati Uniti e in tutto il mondo è stato arrestato martedì in Cambogia ed estradato in Cina, secondo un rapporto del Wall Street Journal.
Accuse e Operazioni Fraudolente
Chen Zhi, cittadino cambogiano e fondatore del Prince Holding Group, è stato accusato a ottobre di cospirazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro per il suo ruolo in un’operazione di truffe che ha derubato numerose vittime. Come parte di questo schema, il conglomerato di Zhi ha trattenuto individui contro la loro volontà in compound e li ha costretti a gestire schemi di frode crypto, noti anche come truffe “pig butchering”, in cui venivano costruite relazioni con utenti ignari prima di sottrarre i loro fondi.
Queste truffe prendono il nome dal processo di ingrassare un maiale prima di macellarlo.
Proventi e Indagini
La rete di truffe di Zhi ha accumulato proventi rubati per oltre 127.271 Bitcoin, valutati circa 11,6 miliardi di dollari ai prezzi attuali. Quei fondi, attualmente sotto la custodia del governo degli Stati Uniti, sono oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia, che sta conducendo la più grande azione di sequestro e confisca civile nella storia del dipartimento.
Attività Illegali e Sanzioni
Insieme all’atto d’accusa di ottobre, il Dipartimento di Giustizia ha designato il Prince Group come un’organizzazione criminale transnazionale e ha sanzionato Zhi e altri individui associati. L’atto d’accusa ha rivelato che il gruppo di Zhi ha traffico di centinaia di lavoratori in diversi compound in Cambogia per gestire la sua rete di frode.
Zhi gestiva direttamente i compound e teneva registri dettagliati su ciascuno di essi, guidando anche i suoi associati nell’uso delle criptovalute per oscurare i profitti del gruppo. Alcuni dei proventi sono stati infine utilizzati da Zhi e dai suoi associati per viaggi di lusso e acquisti stravaganti, incluso un dipinto di Pablo Picasso.
Statistiche sulle Attività Illecite
Mentre le truffe di Zhi rappresentavano quasi 12 miliardi di dollari in fondi sequestrati legati ad attività illecite, un rapporto di Chainalysis indica che i saldi crypto on-chain legati ad attività criminali superano i 75 miliardi di dollari. Entità illecite detenevano quasi 15 miliardi di dollari in fondi solo lo scorso luglio, con un incremento di oltre il 300% dal 2020, secondo il rapporto.
