Arresto di un Sospetto di Frode Criptovalutaria in Thailandia
Le autorità thailandesi hanno arrestato un uomo portoghese di 39 anni, accusato di essere il responsabile di un massiccio schema di frode legato alle criptovalute e alle carte di credito, del valore di oltre 580 milioni di dollari (500 milioni di euro). Il sospetto, identificato dai media locali come Pedro M., è stato rintracciato e catturato in un centro commerciale di lusso a Bangkok. Questo arresto segna uno dei più grandi casi di frode transfrontaliera legati alle criptovalute tra Europa e Asia negli ultimi anni.
Dettagli dell’Arresto
Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, un giornalista portoghese ha identificato il fuggitivo mentre era in vacanza a Bangkok. Pedro M., ricercato in diversi paesi europei e asiatici, tra cui la Thailandia, per aver presumibilmente orchestrato frodi in criptovalute e carte di credito del valore di circa 19 miliardi di baht, è stato arrestato dalla polizia thailandese giovedì. Grazie a un sistema di riconoscimento facciale, la polizia ha confermato la sua identità e ha schierato più di 10 agenti in borghese per la sua cattura.
Vita e Attività Illegali di Pedro M.
Nato a Lisbona, Pedro viveva illegalmente in Thailandia dal 2023, dopo aver superato il termine del suo visto e non aver registrato il suo indirizzo. Nonostante fosse ricercato a livello internazionale, gli investigatori ritengono che abbia continuato a gestire schemi fraudolenti in criptovalute mentre si nascondeva a Bangkok, truffando gli investitori per oltre 1 milione di baht (circa 30.800 dollari) in frodi locali. I registri di Interpol lo collegano a frodi su larga scala in criptovalute e carte di credito in Portogallo, Europa, Filippine e Thailandia. Le autorità portoghesi avevano monitorato i suoi movimenti per mesi prima dell’arresto.
Contesto e Implicazioni
In un contesto di crisi bancaria in Thailandia, la banca centrale ha congelato oltre 3 milioni di conti personali e di piccole imprese in una vasta operazione contro i “conti mulo” legati a frodi. Questa rete ha intrappolato innumerevoli innocenti, scatenando indignazione legale, prelievi in panico e rivenditori che rifiutano di accettare pagamenti.
Il caso di Pedro M. evidenzia la crescente determinazione della Thailandia nella lotta contro la criminalità finanziaria legata alle criptovalute.
Il paese collabora strettamente con Interpol e agenzie globali per perseguire i fuggitivi che sfruttano le risorse digitali. Negli ultimi mesi, la polizia thailandese ha effettuato diversi arresti simili. A maggio, le autorità hanno arrestato una donna vietnamita a Bangkok per il suo ruolo in una frode crypto da 300 milioni di dollari che ha truffato oltre 2.600 vittime. Ad agosto, le forze dell’ordine hanno catturato un uomo sudcoreano all’aeroporto di Suvarnabhumi per aver presumibilmente riciclato criptovalute attraverso lingotti d’oro per reti di crimine internazionale. Questi arresti riflettono la crescente reputazione della Thailandia come hub regionale per l’applicazione delle leggi sulle criptovalute, mentre il paese esplora piani per diventare un centro di asset digitali per il sud-est asiatico, garantendo al contempo che l’ascesa del Web3 e della finanza digitale non comporti un aumento delle frodi transfrontaliere.
