Arresto dell’ex CEO di Goliath Ventures
L’ex CEO della società di investimento in criptovalute Goliath Ventures è stato arrestato con accuse federali di frodi telematiche e riciclaggio di denaro. Christopher Alexander Delgado, residente ad Apopka, Florida, è accusato di aver gestito Goliath come uno “schema Ponzi” che ha raccolto circa 328 milioni di dollari da investitori, uno dei quali ha perso circa 720.000 dollari.
Dettagli dello schema fraudolento
Secondo la denuncia dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, lo schema prevedeva di sollecitare le vittime a investire in pool di liquidità cripto, promettendo rendimenti mensili fraudolenti. In realtà, si sostiene che la stragrande maggioranza dei fondi non fosse investita in pool di liquidità, con un’analisi della blockchain che indica che circa 1,5 milioni di dollari di fondi degli investitori sono stati inviati all’exchange decentralizzato Uniswap.
Utilizzo dei fondi degli investitori
Goliath, precedentemente conosciuta come Gen-Z Venture Firm, avrebbe utilizzato i fondi per pagare rendimenti ai primi investitori, oltre a finanziare “incontri aziendali stravaganti, feste di Natale e sistemazioni di lusso per viaggi”. Delgado è anche accusato di aver acquistato quattro proprietà residenziali a Winter Park, Kissimmee, Windermere e Sanford, ciascuna del valore compreso tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari, utilizzando i fondi degli investitori.
Inganno degli investitori
Gli investitori sarebbero stati ingannati attraverso una combinazione di referenze personali e materiali di marketing professionali, insieme a eventi di lusso e sponsorizzazioni caritatevoli. Alcuni investitori, secondo il DOJ, hanno ricevuto pagamenti mensili che avrebbero dovuto provenire dai rendimenti sugli investimenti, ma in realtà erano finanziati da investitori successivi.
Diritti delle vittime
Il DOJ ha notato che le vittime identificate dalle forze dell’ordine riceveranno notifica dei loro diritti ai sensi del Crime Victims’ Rights Act e ha invitato coloro che credono di essere vittime non identificate a farsi avanti presso le forze dell’ordine tramite un sito dedicato.
Informazioni sui pool di liquidità
I pool di liquidità sono un’innovazione della finanza decentralizzata che sostiene gran parte dell’ecosistema DeFi. Si tratta di contratti intelligenti che bloccano token cripto forniti dagli utenti di una piattaforma DeFi, incentivati con ricompense in token sotto forma di rendimenti e token LP. Questi ultimi sono una forma di ricevuta che può essere riscattata per ricompense dal pool di liquidità, proporzionale alla liquidità fornita, e possono spesso essere staked su altri protocolli DeFi, generando ulteriori rendimenti.
