Nuove Accuse contro Binance
Binance e il suo co-fondatore, Changpeng Zhao, sono stati coinvolti in una nuova causa lunedì, accusando l’exchange di aver creato un sistema, nel corso di sei anni, che ha consentito transazioni in criptovaluta collegate a Hamas. Il reclamo, presentato in un tribunale federale del North Dakota, rappresenta un’altra azione civile che accusa l’azienda di facilitare transazioni legate a gruppi designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti.
Dettagli della Causa
Altri casi simili includono Raanan et al. v. Binance Holdings Limited nel Southern District Court di New York e Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. La causa è stata avviata da oltre 300 famiglie di americani uccisi o feriti in attacchi attribuiti a Hamas e sostiene che la struttura aziendale e le pratiche di conformità di Binance abbiano permesso agli utenti legati a gruppi terroristici di trasferire fondi attraverso l’exchange di criptovalute centralizzato.
Inoltre, si afferma che Binance non avesse controlli adeguati dal 2017 fino almeno al 2023, evidenziando la debole verifica dei clienti, i portafogli omnibus che mescolavano asset e le pratiche di comunicazione interna che limitavano la supervisione.
“Binance non solo ha fornito consapevolmente servizi finanziari a Hamas; ha attivamente cercato di proteggere i suoi clienti legati a Hamas e i loro fondi da controlli da parte dei regolatori o delle forze dell’ordine statunitensi—una pratica che continua fino ad oggi,” si legge in una copia della causa fornita a Decrypt dai legali dei querelanti dello studio Willkie Farr & Gallagher LLP.
Responsabilità e Dichiarazioni
Si sostiene che Binance si sia affidata a portafogli aggregati, registrazioni limitate e controlli d’identità deboli, rendendo difficile determinare chi stesse transando sulla piattaforma. Lee Wolosky, ex Ambasciatore e rappresentante delle vittime, ha dichiarato:
“Crediamo che queste accuse chiariscano che Binance è responsabile per gli attacchi del 7 ottobre,” ha dichiarato a Decrypt. “Binance deve essere ritenuta responsabile, e lo sarà.”
L’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 ha provocato oltre 1.200 morti, tra cui almeno 809 civili, con circa 252 persone prese in ostaggio, secondo un rapporto del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che cita le autorità israeliane.
Struttura e Operazioni di Binance
Il reclamo si apre con accuse su come Binance fosse strutturata e operasse durante il periodo in questione. Si sostiene che l’exchange operasse attraverso una rete di entità offshore presumibilmente controllate da Changpeng Zhao, non mantenesse una sede fissa e si affidasse a custodia aggregata e registrazioni a breve termine. Queste scelte progettuali hanno creato un ambiente in cui identificare utenti individuali o tracciare trasferimenti specifici è diventato difficile, anche mentre l’attività sulla piattaforma cresceva.
Il reclamo sostiene che le decisioni di Zhao abbiano tenuto certe transazioni lontane dalle autorità statunitensi e che abbia diretto i dipendenti a mascherare le posizioni dei clienti per ingannare i regolatori.
Problemi Legali e Conseguenze
I problemi legali di Binance sono aumentati nel 2023 quando l’azienda ha accettato un accordo di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi per violazioni delle normative anti-riciclaggio e delle sanzioni. Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma AML efficace e si è dimesso da CEO come parte dell’accordo. Ha scontato una breve pena federale prima di ricevere un perdono presidenziale dal Presidente Donald Trump il mese scorso.
“Non importa quanto un exchange faccia KYC a qualcuno, [non c’è] in ultima analisi alcun legame tra quell’identità e gli indirizzi di invio o ricezione della controparte su qualsiasi catena,” ha affermato Wolosky, aggiungendo che lo schema è “incredibilmente comune” e che “la tecnologia per fermarlo non esiste, quindi è dilagante.”
Bloomberg è stata la prima a riportare il caso di lunedì. Decrypt ha contattato Binance per un commento.
