Binance e il suo programma di conformità
L’exchange di criptovalute globale Binance ha pubblicato una difesa dettagliata del suo programma di conformità, affermando che i recenti rapporti dei media travisano i suoi controlli normativi e gli sforzi di supervisione. Binance respinge le affermazioni riguardanti le sanzioni.
Investimenti e progressi nella conformità
In un post sul blog, la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo ha delineato la solidità della sua infrastruttura di conformità e ha indicato progressi misurabili nella riduzione dell’esposizione ad attività illecite. Binance ha dichiarato che il suo framework di conformità si è rafforzato significativamente negli ultimi due anni, con investimenti sostanziali in screening, monitoraggio e governance.
L’azienda riporta una riduzione del 96,8% nell’esposizione legata alle sanzioni tra gennaio 2024 e luglio 2025, passando dallo 0,284% del volume totale dell’exchange a solo lo 0,009%. Inoltre, Binance ha affermato di aver ridotto l’esposizione diretta ai principali mercati sanzionati di oltre il 97% nello stesso periodo.
Riforme strutturali e team dedicato
Secondo il blog, questi risultati riflettono riforme strutturali, tra cui un ampliamento della sorveglianza delle transazioni, investimenti nella tecnologia di conformità e la crescita di un ampio team dedicato. Attualmente, Binance afferma che oltre 1.500 dipendenti, circa il 25% della sua forza lavoro globale, sono dedicati a funzioni di conformità e correlate, comprese sanzioni, finanziamento del terrorismo e indagini penali.
Cooperazione con le forze dell’ordine
Binance ha anche sottolineato la cooperazione con le forze dell’ordine, riportando che i suoi team hanno supportato le autorità nel trattamento di oltre 71.000 richieste di enforcement in tutto il mondo nel 2025 e hanno assistito nel sequestro di oltre 131 milioni di dollari legati ad attività illecite.
Risposta alla copertura stampa
Il blog ha affrontato direttamente la recente copertura stampa, descrivendola come incompleta o inaccurata, e affermando che alcuni rapporti si basano su affermazioni errate e su un malinteso su come funziona la conformità moderna nei mercati delle criptovalute.
Binance ha dichiarato che in ogni caso citato ha seguito procedure leader del settore e ha coordinato con i regolatori e le forze dell’ordine. Il post di Binance arriva in un contesto di continua attenzione normativa in diverse giurisdizioni, comprese le recenti azioni in Australia e i requisiti di conformità continuativi in mercati chiave come l’India.
