Scrutinio su Binance e Licenziamenti nel Team di Conformità
L’exchange di criptovalute Binance sta affrontando un rinnovato scrutinio dopo le notizie riguardanti il licenziamento di diversi investigatori della conformità, a seguito di scoperte interne legate a transazioni connesse all’Iran. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto di cambiamenti più ampi all’interno della struttura di conformità dell’exchange e nei commenti pubblici dell’ex CEO Changpeng Zhao.
Transazioni Sospette e Licenziamenti
Secondo un rapporto di Fortune, il team di conformità di Binance ha identificato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni collegate a entità legate all’Iran tra marzo 2024 e agosto 2025. Le transazioni avrebbero coinvolto la stablecoin Tether sulla blockchain Tron. Dopo la presentazione di rapporti interni, almeno cinque investigatori sono stati licenziati a partire dalla fine del 2025.
Tra il personale licenziato figurano individui con esperienze nelle forze dell’ordine in Europa e Asia, molti dei quali ricoprivano ruoli di leadership legati a indagini su crimini finanziari e conformità alle sanzioni. Il motivo esatto del loro licenziamento non è stato confermato pubblicamente. Fortune ha citato fonti anonime che hanno affermato che almeno altri quattro funzionari senior della conformità hanno lasciato o sono stati allontanati negli ultimi mesi.
Commenti di Binance e di Changpeng Zhao
Binance ha rifiutato di commentare questioni di personale specifiche. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:
“Come politica aziendale, non possiamo commentare indagini in corso. Binance è impegnata a rispettare tutte le leggi sulle sanzioni applicabili.”
L’azienda ha aggiunto che i dipendenti che violano la politica aziendale sono soggetti a licenziamento e che i suoi team di conformità rimangono attivi. I licenziamenti riportati sono avvenuti mentre Binance è sotto la sorveglianza imposta dal governo a seguito del suo accordo del 2023 con le autorità statunitensi.
Changpeng Zhao, noto come CZ, ha risposto pubblicamente al rapporto, dichiarando di non conoscere i dettagli ma mettendo in discussione la narrazione presentata.
“Non gestisco più Binance, ma come ex CEO, so che esaminano OGNI transazione attraverso più strumenti AML di terze parti,”
ha scritto Zhao sui social media. Ha anche notato che gli stessi strumenti AML sono utilizzati dalle agenzie di enforcement.
Situazione Attuale e Futuro di Binance
Zhao ha sostenuto che fonti anonime possono plasmare narrazioni negative senza prove chiare e ha suggerito che, se si fossero verificate violazioni, i sistemi di monitoraggio esterni probabilmente le avrebbero rilevate. Ad oggi, Zhao rimane il principale azionista di BNB, controllando circa 94 milioni di token BNB, che rappresentano circa il 64% dell’offerta circolante.
Nel 2023, Binance si è dichiarata colpevole di violazioni delle leggi anti-riciclaggio e delle sanzioni, accettando di pagare 4,3 miliardi di dollari in penali. Zhao si è anche dichiarato colpevole di non aver implementato un’adeguata supervisione e ha successivamente scontato una pena di quattro mesi. Si è dimesso da CEO e Binance ha nominato Richard Teng come suo successore.
Dopo l’accordo del 2023, Binance ha promesso di migliorare i controlli di conformità e ampliare la sua supervisione interna. Nel novembre 2024, l’exchange ha annunciato piani per aumentare il proprio personale di conformità del 34%, portandolo a 645 dipendenti. Gli annunci di lavoro indicano che l’azienda continua a cercare personale per ruoli di conformità.
Incidenti di Sicurezza e Sviluppi Politici
I licenziamenti riportati avvengono anche mentre Binance cerca un successore per il Chief Compliance Officer Noah Perlman, un ex procuratore statunitense. Una fonte a conoscenza della questione ha affermato che Perlman prevede di lasciare entro la fine dell’anno e che la sua partenza non è legata ai licenziamenti degli investigatori.
Il tempismo degli eventi coincide con sviluppi politici negli Stati Uniti. Come riportato da Coinpaper, il presidente Donald Trump ha concesso a Zhao un perdono nell’ottobre 2025 relativo alla sua precedente condanna. Binance ha anche ingaggiato lobbisti a Washington e ha sostenuto iniziative crypto legate a World Liberty Financial.
Separatamente dalla questione della conformità, il capo di Binance Francia, David Princay, è stato preso di mira in un tentativo di invasione domestica il 12 febbraio. Secondo la polizia locale, tre uomini mascherati sono entrati in un edificio residenziale a Val-de-Marne in cerca dell’esecutivo. Non riuscendo a trovarlo, sono usciti con due telefoni cellulari.
Le autorità hanno riferito che lo stesso gruppo ha successivamente tentato un secondo furto a Vaucresson, ma ha preso di mira l’indirizzo sbagliato. La polizia ha rintracciato i sospetti utilizzando filmati di sorveglianza e li ha arrestati alla stazione di Lyon Perrache. Yi He, co-fondatore di Binance, ha confermato che l’impiegato e la sua famiglia sono al sicuro e che l’azienda sta collaborando con le forze dell’ordine.
