Documenti Trapelati su Binance
Documenti trapelati rivelano che Binance ha consentito il movimento di 1,7 miliardi di dollari attraverso 13 conti sospetti, inclusi 144 milioni di dollari dopo il suo accordo di patteggiamento di 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi. Questi movimenti sono avvenuti nonostante i segnali di allerta riguardanti il finanziamento del terrorismo e accessi sospetti.
Dettagli delle Transazioni
Secondo quanto riportato giovedì dal Financial Times, Binance ha permesso il passaggio di centinaia di milioni di dollari attraverso conti segnalati per attività sospette, dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel novembre 2023. I dati trapelati coprono transazioni dal 2021 al 2025.
Il giornale ha citato un conto registrato a nome di un residente di una baraccopoli venezuelana, che ha movimentato circa 93 milioni di dollari attraverso Binance in quattro anni. Alcuni di quei fondi provenivano da una rete successivamente accusata dalle autorità statunitensi di trasferire clandestinamente denaro per l’Iran e per Hezbollah in Libano.
Un altro conto, registrato a nome di una donna venezuelana di 25 anni, ha ricevuto oltre 177 milioni di dollari in criptovalute in due anni e ha cambiato i dettagli bancari collegati 647 volte in 14 mesi, passando attraverso quasi 500 conti unici in diversi paesi.
Attività Sospette e Accessi Impossibili
Il Financial Times ha esaminato dati relativi a 13 conti sospetti che hanno gestito collettivamente 1,7 miliardi di dollari in transazioni, di cui circa 144 milioni di dollari sono stati movimentati dopo l’accordo del 2023. Stefan Cassella, ex procuratore federale statunitense, ha dichiarato al Financial Times che l’attività somigliava a quella di un’azienda di trasferimento di denaro non autorizzata.
L’indagine ha rivelato esempi di accessi che apparivano fisicamente impossibili. Un conto collegato a un dipendente di una banca venezuelana ha mostrato accesso da Caracas nel pomeriggio, seguito da un accesso da Osaka, Giappone, la mattina successiva, suggerendo una compromissione dell’account o un uso improprio coordinato.
Collegamenti a Finanziamenti Illegali
Diversi conti hanno ricevuto fondi in stablecoin Tether da portafogli successivamente congelati dalle autorità israeliane ai sensi delle leggi anti-terrorismo. Molti trasferimenti sono stati tracciati a portafogli collegati a Tawfiq Al-Law, un cittadino siriano accusato di trasferire denaro per Hezbollah e gruppi Houthi sostenuti dall’Iran. Israele ha sequestrato conti correlati nel 2023, e il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Al-Law nel 2024.
Risposta di Binance e Scrutinio
Binance ha dichiarato al Financial Times di mantenere rigorosi controlli di conformità e un approccio di tolleranza zero verso l’attività illecita, citando sistemi progettati per segnalare e indagare su transazioni sospette. Questi risultati giungono in un contesto di scrutinio sulla governance di Binance, dopo il perdono presidenziale del fondatore Changpeng Zhao in ottobre per violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro.
Il perdono, insieme a legami commerciali ampliati tra la famiglia dell’ex presidente e entità collegate a Binance, ha complicato gli sforzi di supervisione, secondo ex funzionari dell’intelligence citati dal giornale. Gran parte dell’attività esaminata dal Financial Times è avvenuta dopo la nomina di monitor indipendenti nel 2024.
