AUSTRAC Ordina a Binance Australia di Nominare un Revisore Esterno
AUSTRAC ha ordinato a Binance Australia di nominare un revisore esterno dopo aver identificato “gravi problemi” con i controlli anti-riciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo della più grande piattaforma di criptovalute al mondo. Investbybit Pty Ltd, la filiale australiana di Binance, ha 28 giorni per nominare revisori esterni per la considerazione e selezione di AUSTRAC, a seguito di un coinvolgimento normativo nel settore prioritario.
La richiesta di audit obbligatorio deriva da molteplici problemi di conformità, tra cui l’ambito limitato di revisione indipendente di Binance rispetto alle sue dimensioni e alle sue offerte commerciali, l’alto turnover del personale e la mancanza di risorse locali e supervisione da parte della direzione senior.
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha sottolineato che gli operatori globali devono comprendere i rischi locali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, piuttosto che applicare sistemi generici in più giurisdizioni. “Le aziende possono avere sistemi e processi che si applicano a più giurisdizioni, ma devono riflettere i requisiti normativi locali. I sistemi devono adattarsi ai requisiti normativi, non il contrario,” ha affermato.
L’azione contro Binance segue una più ampia campagna di enforcement di AUSTRAC nel settore delle criptovalute, con le autorità che prendono di mira 13 fornitori di rimessa e scambio di valute digitali per problemi di conformità, mentre indagano su 50 fornitori aggiuntivi. L’agenzia ha cancellato, sospeso e rifiutato il rinnovo per nove fornitori che non hanno rispettato gli obblighi della Legge sul Riciclaggio di Denaro e sul Finanziamento del Terrorismo.
AUSTRAC Intensifica la Campagna Nazionale di Enforcement delle Criptovalute
I regolatori australiani hanno notevolmente ampliato la supervisione delle criptovalute attraverso azioni di enforcement sistematiche mirate a scambi non conformi e reti di riciclaggio di denaro. AUSTRAC ha istituito un’unità di crisi per le criptovalute a dicembre per affrontare le violazioni da parte degli operatori di ATM per criptovalute, identificando tendenze preoccupanti in attività e transazioni sospette collegate a truffe e frodi.
L’agenzia ha contattato 427 fornitori di scambio di valute digitali registrati che sembrano inattivi, avvertendo che rischiano la deregistrazione se non si ritirano volontariamente. Molte piattaforme registrate hanno cessato le operazioni ma rimangono elencate, esponendo potenzialmente il sistema a sfruttamenti criminali da parte di attori malintenzionati in cerca di legittimità.
AUSTRAC prevede di lanciare un registro ricercabile pubblicamente che consenta ai consumatori di verificare se gli scambi di criptovalute sono ufficialmente registrati e sotto scrutinio normativo. L’iniziativa affronta le crescenti preoccupazioni riguardo ai criminali che sfruttano registrazioni legittime per gestire piattaforme fraudolente.
Inoltre, ASIC ha intensificato l’enforcement chiudendo in media 130 siti web truffa a settimana, disabilitando oltre 10.000 piattaforme dannose, tra cui 7.200 siti di investimento falsi e 1.500 truffe di phishing. Il regolatore ha recentemente ottenuto l’approvazione della Corte Federale per liquidare 95 aziende collegate a schemi internazionali di “pig butchering” dopo aver ricevuto quasi 1.500 richieste di risarcimento da parte di vittime per un totale di 35,8 milioni di dollari di perdite.
Nel processo, l’exchange con sede a Melbourne Cointree ha ricevuto una multa di 75.120 dollari per aver presentato rapporti su questioni sospette dopo le scadenze legali, con AUSTRAC che ha sottolineato che i ritardi nelle presentazioni rallentano gli sforzi della polizia per rintracciare i fondi criminali.
Reti di Riciclaggio di Denaro Complesse Mirano alla Conversione di Criptovalute
Le agenzie di enforcement australiane hanno scoperto operazioni di riciclaggio di denaro sofisticate che sfruttano le piattaforme di criptovalute per convertire contante illecito in beni digitali. A giugno, il Queensland Joint Organised Crime Taskforce ha accusato quattro persone per un presunto schema che ha movimentato 190 milioni di dollari attraverso una società di sicurezza della Gold Coast, mescolando proventi criminali con reddito aziendale legittimo prima della conversione in criptovalute.
L’operazione ha utilizzato servizi di corriere, complessi accordi bancari e punti di consegna in diverse città australiane per raccogliere e trasportare contante nel Queensland. Le autorità hanno bloccato 21 milioni di dollari in beni, tra cui 17 proprietà e più veicoli, mentre eseguivano 14 mandati di perquisizione a Brisbane e Gold Coast.
Infatti, all’inizio di questo mese, ASIC ha accusato l’ex avvocato Dimitrios Podaridis insieme ad altri tre uomini per aver facilitato truffe di investimento che convertivano i fondi delle vittime in criptovalute tra gennaio e luglio 2021. Lo schema ha utilizzato siti web di confronto di investimenti falsi e documentazione professionale che imitava i principali fornitori di servizi finanziari per convincere le vittime a depositare fondi prima di trasferire denaro all’estero.
Allo stesso modo, i regolatori europei stanno considerando sanzioni contro OKX dopo che gli hacker avrebbero riciclato 100 milioni di dollari di fondi rubati da Bybit attraverso la sua piattaforma Web3. Le autorità discutono se i servizi integrati di OKX rientrino nelle normative dell’UE sui Mercati delle Criptovalute, con alcuni che raccomandano la revoca dei permessi e restrizioni operative.
Il modello di enforcement si estende a livello internazionale, con Binance che affronta anche indagini sul riciclaggio di denaro in Francia per presunti violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. I pubblici ministeri francesi affermano che l’exchange ha assistito al riciclaggio abituale di denaro collegato al traffico di droga e alla frode fiscale in tutta l’Unione Europea, sebbene Binance neghi le accuse.
