Blocco dell’accesso a HTX in Argentina
Un procuratore argentino ha richiesto il blocco dell’accesso a HTX, un exchange di criptovalute, per la sua mancata cooperazione in un’indagine su uno schema fraudolento noto come “pig butchering”. Questa misura impatta migliaia di utenti.
Decisione audace e motivazioni
L’Argentina ha preso una decisione audace bloccando l’accesso a HTX a livello nazionale. L’ufficio del procuratore specializzato in crimine informatico di San Isidro ha ordinato il blocco dell’exchange, che ha sede alle Seychelles e origini cinesi, a causa della sua resistenza a collaborare in un’indagine su uno schema di “pig butchering”.
Questa decisione storica avviene mentre HTX non è né registrato nel paese né ha fornito la documentazione necessaria all’autorità nazionale di regolamentazione dei titoli per operare come fornitore di servizi di attivi virtuali (VASP).
L’indagine e le sue conseguenze
L’indagine ha avuto inizio nel 2022, quando una vittima dello schema ha perso 13.000 dollari perché una terza parte l’ha ingannata inducendola a trasferire fondi a un indirizzo di terzi. Questo indirizzo era collegato a HTX e, secondo i media locali, riceveva anche criptovalute da altri schemi di investimento.
Alejandro Musso, il procuratore incaricato dell’indagine, ha spiegato che il blocco è stato attuato poiché l’exchange non ha fornito dati identificativi relativi a questo indirizzo. Musso ha affermato:
“Da una prospettiva criminologica, riteniamo urgente identificare e bloccare l’accesso a tutte le piattaforme che operano nel paese senza registrazione e senza cooperazione giuridica.”
Inoltre, ha sottolineato che questa misura non solo rafforzerà la trasparenza dell’ecosistema delle criptovalute, ma fornirà anche certezza giuridica sia agli investitori che alle vittime di crimini legati agli attivi crypto.
Impatto sui clienti di HTX
Tuttavia, questa decisione lascia migliaia di utenti di HTX senza mezzi ufficiali per accedere ai propri fondi, sebbene questi non siano stati sequestrati. In precedenza, HTX aveva già respinto un’altra richiesta di identificazione da parte del sistema giudiziario argentino, sostenendo di non poter fornire i dati richiesti a causa di restrizioni legali, e che simili richieste dovessero essere presentate unicamente tramite le autorità delle Seychelles.
Per approfondire
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