Trasferimento di Caroline Ellison
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, è stata trasferita da un istituto penitenziario a un centro di reinserimento a New York. Questo segna il primo cambiamento nel suo stato di custodia da quando ha iniziato a scontare una pena di due anni per il suo coinvolgimento nel crollo di FTX.
Contesto Legale
Il trasferimento avviene nel contesto di ampie conseguenze legali legate a FTX, inclusa una proposta di accordo di 10 milioni di dollari in una causa collettiva contro Silvergate Bank, che cerca di ottenere risarcimenti per i clienti legati a FTX e Alameda. Sebbene diversi casi penali legati all’exchange siano stati risolti, le controversie civili e le relative procedure derivanti dal disastro di FTX sono ancora in corso.
Dettagli del Trasferimento
Ellison è stata trasferita dall’Istituto Correzionale Federale (FCI) di Danbury, Connecticut, dove stava scontando parte della sua pena. Secondo i registri del Bureau of Prisons aggiornati mercoledì, ora si trova in un ufficio di gestione del reinserimento residenziale a New York City. Questo è il primo cambiamento noto nel suo stato di custodia da quando si è presentata al FCI di Danbury nel novembre 2024.
I funzionari penitenziari hanno confermato che Ellison è stata trasferita il 16 ottobre, ma non è stata fornita alcuna spiegazione pubblica per tale decisione.
I dati del Bureau of Prisons indicano che Ellison è programmata per essere rilasciata il 20 febbraio, circa nove mesi prima della scadenza completa della sua pena, ma il motivo del suo rilascio anticipato non è stato rivelato.
Ruolo nel Crollo di FTX
Ellison ha ricevuto una pena di due anni dopo aver pled guilty a più accuse legate al suo ruolo nella caduta di FTX, una pena significativamente più leggera rispetto a quella inflitta al fondatore di FTX e ex CEO Sam “SBF” Bankman-Fried, condannato a 25 anni di carcere per frodi. Ellison, insieme ad altri due ex dirigenti di FTX, ha collaborato con i pubblici ministeri e ha testimoniato contro Bankman-Fried durante il suo processo nell’ottobre 2023.
Il crollo di FTX nel novembre 2022 ha innescato uno dei più grandi casi penali nella storia dell’industria delle criptovalute. Ellison, Bankman-Fried e altri sono stati incriminati con accuse di frode e riciclaggio di denaro dopo che è emerso che miliardi di dollari di fondi dei clienti erano stati mal gestiti.
Durante la sua testimonianza, Ellison ha direttamente implicato Bankman-Fried, affermando che lui aveva progettato e approvato sistemi che hanno permesso ad Alameda Research di prendere in prestito fino a 14 miliardi di dollari dai conti dei clienti di FTX.
A differenza di Bankman-Fried, che è rimasto sotto i riflettori pubblici dopo il suo arresto, Ellison ha evitato l’attenzione pubblica fino alle sue apparizioni in tribunale. La sua sicurezza è diventata una preoccupazione dopo che sono emerse accuse secondo cui Bankman-Fried ha diffuso estratti del suo diario privato ai media, portando alla revoca della sua cauzione nell’agosto 2023.
Collegamenti a Silvergate Bank
In altre notizie legate a FTX, una delle cause collettive intentate contro Silvergate Bank cerca risarcimenti da individui ed entità che hanno depositato fondi fiat in conti legati a FTX o Alameda Research tra il 2019 e il 2022. Il caso è stato presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della California e si concentra su accuse secondo cui Silvergate e le parti correlate hanno facilitato comportamenti illeciti legati all’exchange di criptovalute ormai defunto e al suo braccio commerciale.
Sotto il proposto accordo, i richiedenti idonei hanno tempo fino al 30 gennaio per rinunciare o presentare richieste come parte di un accordo di 10 milioni di dollari destinato a risolvere le accuse secondo cui Silvergate Bank, la sua società madre Silvergate Capital Corporation e l’ex CEO Alan J. Lane hanno agevolato e sostenuto comportamenti illeciti da parte di FTX, Alameda Research e dell’ex capo di FTX Sam Bankman-Fried.
In un deposito in tribunale datato 8 dicembre, i querelanti hanno descritto l’accordo come equo e ragionevole, sostenendo che rappresenta un recupero significativo dalla banca fallita e offre un sollievo oltre a quello che le vittime potrebbero ricevere attraverso il processo di fallimento di FTX.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ruth Bermudez Montenegro ha programmato un’udienza finale per il 9 febbraio per determinare se l’accordo riceverà l’approvazione del tribunale. Se approvato, il fondo di 10 milioni di dollari sarà distribuito tra potenzialmente decine di migliaia di richiedenti, poiché i registri del tribunale indicano che più di 46.000 parti sono già state contattate attraverso le procedure di fallimento di FTX.
Conclusione
Silvergate era tra un numero ristretto di banche statunitensi disposte a servire le aziende di criptovalute e ha mantenuto legami con FTX prima del crollo dell’exchange nel novembre 2022. Dopo le conseguenze, Silvergate ha volontariamente chiuso le sue operazioni nel marzo 2023 a causa della crescente pressione legale e finanziaria. Mentre molti dei casi penali derivanti dal crollo di FTX sono stati risolti, le procedure legali collegate allo scandalo continuano. Bankman-Fried, Caroline Ellison e l’ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame stanno attualmente scontando pene detentive federali, mentre gli ex dirigenti Nishad Singh e Gary Wang hanno già scontato la loro pena. Michelle Bond, moglie di Salame, sta affrontando accuse di finanziamento della campagna a New York relative a presunti abusi di fondi di FTX.
