Criptovalute e Cartelli della Droga
Nel settembre 2023, l’OFAC ha ufficialmente riconosciuto l’uso delle criptovalute da parte del Cartello di Sinaloa in Messico. Nello stesso anno, i laboratori clandestini di droga cinesi hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari in asset digitali, con un volume raddoppiato nei primi quattro mesi del 2024.
Un articolo di CoinPaper esamina come le criptovalute stiano trovando una crescente adesione nel mercato nero, gli schemi di riciclaggio di denaro utilizzati dai cartelli e l’opportunità per gli Stati Uniti di incrementare le proprie riserve di bitcoin.
Implicazioni della Blockchain nel Mercato della Droga
La blockchain è impiegata per una varietà di scopi, inclusi quelli legali e illegali. Il mercato darknet Silk Road ha introdotto al mondo i vantaggi delle criptovalute. A dieci anni dalla sua chiusura, gli asset digitali sono stati integrati nel sistema finanziario globale.
“Il mercato nero era all’avanguardia: statistiche mostrano un aumento rapido di bitcoin, stablecoin e altcoin nel traffico di droga”.
Arresti e Sanzioni
Nel 2020 e nel 2021, numerosi rapporti hanno evidenziato l’integrazione degli asset digitali negli schemi dei cartelli. Arresti di trafficanti di droga hanno messo in discussione il mito dell’anonimato garantito dalla blockchain. Nell’aprile 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato sette sospetti tra cui Mario Alberto Jimenez Castro, che gestiva un schema di riciclaggio di denaro in criptovalute.
“L’OFAC ha inserito un wallet Ethereum legato a Jimenez Castro nella lista delle sanzioni”.
Criptovalute nel Riciclaggio di Denaro
Gli asset digitali sono ormai completamente integrati nel commercio della droga, vitali sia per il riciclaggio di denaro che per i pagamenti lungo la catena di approvvigionamento. Ad esempio, il Cartello di Sinaloa li utilizza per regolare i pagamenti con i produttori cinesi di sostanze sintetiche.
Modelli di Business dei Cartelli
Se l’organizzazione di Pablo Escobar era centralizzata, oggi cartelli come quello di Jalisco utilizzano un modello di franchising che consente una maggiore operatività e adattabilità alle dinamiche del mercato. Questa struttura decentralizzata ha permesso al cartello di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle forze dell’ordine.
“Il cartello di Jalisco opera in oltre 40 paesi attraverso un modello di franchising”.
Il Futuro dei Cartelli e il Bitcoin
Nel gennaio 2025, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha designato sei cartelli messicani come “organizzazioni terroristiche straniere”, fornendo una base legale per interdizioni commerciali e possibili interventi militari. Nonostante ciò, i cartelli continuano a operare come Stati all’interno di Stati, rendendo difficile eliminarli.
In questa situazione, si è creata una via rapida e sicura per rifornire le riserve di bitcoin, rappresentando al contempo un’opportunità per concentrarsi su un enorme capitale aggiuntivo.
