Intensificazione della lotta contro il riciclaggio di denaro
Le autorità del Regno Unito hanno intensificato gli sforzi per smantellare le reti di riciclaggio di denaro collegate alle criptovalute, avvertendo che i corrieri di contante rappresentano un collegamento vitale tra il denaro illecito e gli asset digitali.
Dichiarazioni delle autorità
Sal Melki, Vice Direttore per i Crimini Economici della National Crime Agency (NCA), ha dichiarato che i corrieri sono “intrinseci” alle operazioni di riciclaggio globali, che spesso si basano su scambi di criptovalute e mixer per oscurare i fondi illeciti.
“Sono nelle nostre comunità e fanno funzionare l’ecosistema criminale: se non puoi trarre profitto dai tuoi crimini, perché preoccuparsi?”
ha spiegato Melki.
Interconnessione tra contante e criptovalute
L’azione di repressione arriva mentre le forze dell’ordine evidenziano come il contrabbando di contante tradizionale sia sempre più intrecciato con gli asset digitali. La NCA sostiene che la rete criminale raccoglie contante “sporco” generato dal traffico di droga, dalla fornitura di armi e dai crimini di immigrazione organizzata, e converte questo in criptovaluta “pulita” per una commissione. Questo sistema, aggiunge la NCA, fa parte di un ecosistema globale che facilita il crimine organizzato, l’evasione delle sanzioni e persino i servizi di riciclaggio di denaro per lo stato russo.
Risultati dell’Operazione Destabilise
Dalla partenza dell’“Operazione Destabilise”, le forze dell’ordine hanno effettuato 128 arresti e sequestrato oltre 32,75 milioni di dollari (£25 milioni) in contante e criptovaluta solo nel Regno Unito. Le informazioni dall’operazione hanno anche consentito ai partner internazionali della NCA di sequestrare circa 27 milioni di dollari in sequestri non nel Regno Unito.
Campagna di sensibilizzazione pubblica
Oltre agli arresti e ai sequestri, le autorità del Regno Unito hanno recentemente lanciato una campagna di sensibilizzazione pubblica, con messaggi esposti nelle stazioni di servizio in tutto il paese. Mentre milioni di britannici hanno visto i comunicati, Melki ha sottolineato che erano rivolti direttamente ai riciclatori stessi:
“La tua scelta è semplice: smettere di lavorare in questo settore, oppure prepararti a confrontarti con uno dei nostri agenti e la realtà delle tue scelte. Facile guadagno porta a tempi difficili.”
L’avvertimento sottolinea la crescente preoccupazione che il ruolo delle criptovalute nei schemi di riciclaggio stia espandendosi, con i corrieri di contante che fungono da ponte essenziale tra le transazioni blockchain e il sistema finanziario fisico.
