Condanna del CEO di una Società di Trading di Criptovalute
Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato il CEO di una società di trading di criptovalute e marketing multilivello a 20 anni di carcere per aver orchestrato un massiccio schema Ponzi basato su Bitcoin, truffando decine di migliaia di investitori in tutto il mondo.
Dettagli del Caso
Ramil Ventura Palafox, 61 anni, ex CEO e presidente di Praetorian Group International (PGI), ha ricevuto la condanna giovedì dopo essere stato riconosciuto colpevole di molteplici accuse federali, tra cui frodi telematiche e riciclaggio di denaro.
Secondo i documenti del tribunale, Palafox ha utilizzato PGI per attirare oltre 90.000 investitori in un presunto programma di trading di Bitcoin (BTC) che prometteva rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e il 3%. I pubblici ministeri hanno dichiarato che il programma non ha mai effettuato trading genuino; al contrario, i rendimenti venivano pagati con i fondi dei nuovi investitori, un classico schema Ponzi.
Perdite e Spese Personali
Le vittime di tutto il mondo hanno investito collettivamente oltre 200 milioni di dollari, con perdite documentate che superano decine di milioni per molti individui. I documenti governativi mostrano che Palafox ha effettuato acquisti personali stravaganti con il denaro degli investitori, tra cui auto di lusso, beni di alta moda e immobili.
“Ha speso circa 3 milioni di dollari per 20 veicoli di lusso, tra cui automobili Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley e altri. Palafox ha speso circa 329.000 dollari per suite penthouse in una catena di hotel di lusso e ha acquistato quattro case a Las Vegas e Los Angeles del valore di oltre 6 milioni di dollari. Ha speso ulteriori 3 milioni di dollari del denaro degli investitori per acquistare abbigliamento, orologi, gioielli e arredamento per la casa presso rivenditori di lusso, tra cui Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermes,” ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia (DoJ).
Conclusione e Sviluppi Futuri
Palafox si era inizialmente dichiarato colpevole nel settembre 2025 di frode e riciclaggio di denaro, riconoscendo il suo ruolo nello schema Ponzi che ha operato tra dicembre 2019 e ottobre 2021. L’ufficio del FBI di Washington e la Divisione di Investigazione Criminale dell’IRS hanno assistito nel caso, e alcune vittime hanno già ricevuto ordini di risarcimento. Gli sforzi continuano per rintracciare i restanti beni al fine di rimborsare coloro che sono stati truffati.
