Condanna per Dirottamento di Fondi
Un uomo di Washington è stato condannato a due anni di carcere dopo aver dirottato 35 milioni di dollari di fondi dal suo ex datore di lavoro verso la sua piattaforma DeFi, perdendo quasi tutto.
Dettagli del Caso
Nevin Shetty, 42 anni, è stato dichiarato colpevole di frodi telematiche lo scorso novembre per aver preso e utilizzato in modo improprio fondi dalla società di software privata presso cui lavorava. Shetty, che aveva redatto una politica di investimento aziendale “conservativa”, ha segretamente trasferito 35 milioni di dollari di fondi aziendali alla sua attività secondaria HighTower Treasury.
Dopo essere stato informato nell’aprile 2022 che il suo ruolo di CFO sarebbe terminato a causa di problemi di prestazioni, Shetty ha investito quei fondi in protocolli di prestito DeFi ad alto rendimento che promettevano rendimenti del 20% o più.
Le Conseguenze degli Investimenti
Secondo la dichiarazione del DOJ, Shetty aveva pianificato di restituire al suo datore di lavoro un “importo fisso relativamente piccolo”, trattenendo il resto dei rendimenti per HighTower. Inizialmente, lo schema ha dato i suoi frutti, guadagnando circa 133.000 dollari nel suo primo mese per Shetty e il suo socio in affari di HighTower.
Tuttavia, le cose sono andate male nel maggio 2022, dopo il crollo di Terra e il successivo inverno delle criptovalute, con gli investimenti in crypto di HighTower di Shetty che sono crollati di valore da 35 milioni a quasi zero.
Impatto sulla Società
Secondo il giudice del processo Tana Lin, la società ha subito “effetti significativi e gravi” a causa del suo furto, aggiungendo che le sue azioni “hanno quasi messo fuori gioco l’azienda”.
Sentenza e Sanzioni
La condanna di due anni di Shetty è significativamente inferiore ai nove anni richiesti dall’accusa, che ha sollecitato una “punizione severa” per riflettere la “rete di bugie” e l’impatto sulla società, costretta a licenziare 60 persone per adattarsi alla “perdita massiccia” causata dalla sua frode.
Shetty è stato ordinato a pagare 35.000.100 dollari e sarà posto in libertà vigilata per tre anni dopo la prigione. Il giudice Lin ha anche imposto una condizione speciale che gli impedisce di ricoprire la carica di dirigente o direttore di una società senza previa autorizzazione dell’ufficio di probation.
