Condanna per Frode Telematica
Un uomo di Washington è stato condannato questa settimana in un processo giurato federale per aver sottratto decine di milioni di dollari dalla società per cui lavorava, perdendone quasi tutti in un’operazione di criptovalute mal gestita.
Dettagli del Caso
Nevin Shetty, 41 anni, è stato dichiarato colpevole giovedì di quattro capi d’accusa di frode telematica per aver preso e utilizzato in modo improprio circa 35 milioni di dollari di fondi da una società di software privata, dove ricopriva il ruolo di CFO.
Sebbene Shetty avesse redatto una politica di investimento conservativa per la startup, che prevedeva che il denaro fosse investito solo in conti bancari e titoli di stato assicurati dalla FDIC, l’esecutivo ha presto trasferito segretamente decine di milioni di dollari di fondi aziendali su una piattaforma di criptovalute che aveva sviluppato lui stesso.
Il Piano di Investimento
Shetty ha scelto di trasferire i fondi alla sua attività di criptovalute poche settimane dopo aver ricevuto notizie che sarebbe stato presto licenziato a causa di preoccupazioni sulle sue prestazioni, secondo quanto riportato dai pubblici ministeri federali.
Attraverso la sua piattaforma crypto, HighTower Treasury, Shetty ha investito i fondi dell’azienda in una varietà di protocolli di prestito decentralizzati (DeFi) ad alto rendimento. Il piano ha funzionato, almeno inizialmente. Durante le prime settimane dello schema, nell’aprile 2022, Shetty ha generato oltre 133.000 dollari di profitto per sé e il suo socio in affari.
Il Crollo delle Criptovalute
Tuttavia, è poi arrivato l’inverno delle criptovalute. All’inizio di maggio 2022, la stablecoin algoritmica Terra è crollata, cancellando istantaneamente 60 miliardi di dollari di valore e trascinando il resto del mercato delle criptovalute con sé. Nei giorni successivi, gli investimenti crypto di Shetty, del valore di 35 milioni di dollari, sono crollati verso la quasi totale inutilità. Entro il 13 maggio 2022, erano scesi a un valore prossimo allo zero.
Conseguenze Legali
Poco dopo che i fondi erano stati azzerati, Shetty ha raccontato a due dei suoi colleghi della società di software cosa era successo e è stato prontamente licenziato.
Una giuria di Seattle ha condannato Shetty per quattro capi d’accusa di frode telematica dopo 10 ore di deliberazione. L’esecutivo sarà condannato a febbraio e rischia fino a 20 anni di carcere.
