Il fenomeno del pig-butchering
Il raggiro multimiliardario noto come “pig-butchering”, inizialmente considerato un problema di frode ai consumatori, ha superato una nuova soglia, suscitando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. In un podcast, Andrew Fierman, responsabile dell’intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, e l’ex procuratore Erin West, fondatrice dell’organizzazione no-profit anti-frode Operation Shamrock, hanno discusso di come il pig-butchering stia diventando una minaccia per la sicurezza nazionale.
“Se qualcuno gestisce denaro in qualsiasi modo, è coinvolto in questo fenomeno. È fondamentale comprendere la minaccia e la gravità di quanto sta accadendo a livello di sicurezza nazionale,”
ha affermato West, sottolineando l’importanza dell’educazione e della consapevolezza nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute.
La crescente scala dei raggiri pig-butchering
Un raggiro pig-butchering è una strategia di frode a lungo termine in cui i criminali cercano di instaurare fiducia con una vittima, spesso attraverso relazioni romantiche o amicizie, prima di indirizzarla verso una piattaforma di investimento in criptovalute falsa, drenando così i suoi fondi.
Nel podcast, i due esperti hanno discusso di come i gruppi di frode in tutta l’Asia sudorientale operino in complessi di frode in stile dormitorio, dove i lavoratori contattano vittime ignare, instaurano fiducia attraverso relazioni romantiche e poi le spingono verso investimenti in criptovalute falsi con l’obiettivo di sottrarre i loro fondi. Nel 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato circa 112 milioni di dollari in criptovalute legate ai raggiri pig-butchering. In un rapporto di febbraio, Chainalysis ha affermato che i raggiri pig-butchering sono aumentati di quasi il 40% anno su anno nel 2024, mentre il fatturato totale delle frodi legate alle criptovalute ha superato i 9,9 miliardi di dollari.
Inoltre, un aspetto poco noto del pig-butchering è che le vittime vengono spesso colpite due volte. I due esperti hanno spiegato nel podcast che, dopo la frode iniziale, le vittime a volte ricevono contatti successivi da falsi uffici di recupero che affermano di poter assistere nel recupero del denaro.
“Una volta che questo ti succede, verrai inserito in una lista […] e diventi ancora più suscettibile a ulteriori truffe,”
ha detto West.
Come le autorità stanno intervenendo
Fierman e West hanno sottolineato che queste frodi si sono evolute in un modello di crimine transnazionale, mescolando traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e infrastrutture legate alle criptovalute, rendendole molto più complesse rispetto alle frodi quotidiane. Fierman ha suggerito che la trasparenza della blockchain offre un’opportunità per i regolatori, gli scambi e i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) di interrompere le frodi.
“Uno dei vantaggi della blockchain, almeno come meccanismo per questo, è che c’è un’opportunità potenziale per l’interruzione se viene abilitata correttamente,”
ha affermato.
“La trasparenza della blockchain offre l’opportunità di potenzialmente interrompere al momento del prelievo.”
Con i raggiri che hanno un impatto molto più ampio, i governi stanno intervenendo. Il 12 novembre, il DOJ ha annunciato la formazione di una “Scam Center Strike Force” per colpire le organizzazioni criminali transnazionali legate alla Cina dietro le frodi di investimento in criptovalute in Asia sudorientale. Allo stesso tempo, i dipartimenti di polizia regionali stanno applicando congelamenti e sanzioni per combattere il problema. Il 27 agosto, le forze dell’ordine nell’Asia Pacifico (APAC) hanno collaborato con Chainalysis, OKX, Tether e Binance per congelare 47 milioni di dollari in fondi legati al pig-butchering. La strategia non è semplice, ma è chiara: interrompere i punti di accesso e uscita per i truffatori, sanzionare i facilitatori e costruire partenariati pubblico-privati.
“La mia advocacy riguardo al crimine organizzato transnazionale è stata costantemente: usa ogni strumento nel nostro arsenale. Sanzioni, incriminazioni, pressione diplomatica,”
ha dichiarato West.
Segnali di allerta da tenere d’occhio
Come molte frodi, ci sono modi per individuare un raggiro pig-butchering. La frode spesso coinvolge la manipolazione dei sentimenti, il che significa che qualcuno che esprime sentimenti forti per te troppo rapidamente attraverso canali online, specialmente senza incontrarti, potrebbe essere un truffatore. Diventa ancora più sospetto se chiunque tu stia contattando rifiuta di condividere informazioni personali o credenziali professionali. Uno dei principali segnali che si tratta di un raggiro pig-butchering è quando la persona inizia a chiedere denaro, anche se afferma che è per un’emergenza. Questo assume anche la forma di investimenti senza rischi e denaro facile, mostrando spesso schermate false di profitti enormi per convincere le loro vittime a investire.
