Chiusura di Haowang Guarantee: Impatto Limitato sui Crimini Legati alle Criptovalute
La chiusura di Haowang Guarantee, un tempo il più grande mercato online illecito per i truffatori di criptovalute, non rappresenta un colpo decisivo ai crimini legati alle criptovalute, secondo un rapporto pubblicato lunedì dalla società di analisi blockchain Chainalysis. Haowang, precedentemente noto come Huione Guarantee, era un mercato basato su Telegram che offriva servizi di riciclaggio di denaro, dati rubati e tecnologie per truffe, senza richiedere verifiche dell’identità. La chiusura è avvenuta in seguito a una vasta repressione da parte di Telegram, dopo che il FinCEN del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato il gruppo Huione, con sede in Cambogia, come un’operazione di riciclaggio di denaro legata a soggetti informatici nordcoreani.
Ecosistema Criminale Dentro ai Servizi di Garanzia
Telegram ha anche rimosso gli account collegati a Xinbi Guarantee, la seconda piattaforma più grande del suo genere. Queste azioni sono state accolte come un progresso nel disarticolare le reti di truffa consolidate sulle piattaforme di messaggistica criptata. Tuttavia, Chainalysis avverte che la vittoria ottenuta è più di natura simbolica che sostanziale. Nel rapporto, sottolinea che l’ecosistema criminale attorno ai “servizi di garanzia” si è dimostrato altamente adattabile.
“Questi servizi sono probabilmente progettati per garantire una certa ridondanza, evidenziando la resilienza dei criminali e la natura redditizia delle loro attività,”
si legge nel rapporto. I venditori di Haowang si sono già spostati su nuove piattaforme o si sono divisi tra mercati più piccoli. Gli utenti, secondo Chainalysis, si adattano rapidamente a nuovi broker e canali di comunicazione, diminuendo così l’impatto di interventi isolati.
“Attualmente, l’intervento contro il gruppo Huione potrebbe spostare un po’ di traffico, rimescolare le relazioni tra broker o ispirare cautela a breve termine, ma purtroppo gli abilitatori strutturali del crimine legato alle criptovalute rimangono intatti.”
Telegram continua a essere la piattaforma principale per queste operazioni illecite, grazie alla sua facilità d’accesso e alle caratteristiche pseudonime. Nonostante le promesse di enforcement, la piattaforma non ha rivelato se seguiranno ulteriori repressioni. Chainalysis conclude che, sebbene la rimozione di queste piattaforme possa attirare l’attenzione, il progresso duraturo contro le truffe crypto dipenderà da un monitoraggio più avanzato delle transazioni blockchain.
Il Crimine Crypto in Crescita
L’attività illecita legata alle criptovalute è aumentata ad almeno 40,9 miliardi di dollari nel 2024, secondo Chainalysis, con il numero destinato a crescere ulteriormente man mano che vengono identificati più portafogli collegati al crimine. Solo gli attacchi informatici hanno rappresentato 2,2 miliardi di dollari in beni rubati, un incremento del 21% rispetto all’anno precedente. Gruppi legati alla Corea del Nord, tra cui Lazarus e Tradetraitor, sono stati responsabili di oltre il 60% di quei furti, con gravi incidenti, come l’hack da 300 milioni di dollari dell’exchange giapponese DMM Bitcoin, tra le azioni più eclatanti.
Tuttavia, le minacce non si limitano agli attacchi informatici. I gruppi criminali stanno utilizzando le criptovalute per finanziare e nascondere un’ampia gamma di crimini: dalle truffe sugli investimenti e frodi romantiche facilitate dall’IA, fino al traffico di droga e violenza fisica. In un caso allarmante, il 13 maggio 2025, la figlia e il nipote del CEO di Paymium sono stati quasi sequestrati a Parigi da uomini mascherati. Piattaforme come Huione Guarantee hanno svolto un ruolo chiave nel riciclare fondi rubati, aiutando i criminali informatici a convertire i profitti digitali in denaro contante.
