Condanne per Traffico di Droga sul Dark Web
I pubblici ministeri di Manhattan hanno ottenuto condanne contro cinque membri di una rete di traffico di droga sul dark web, responsabile della spedizione di migliaia di pacchi contenenti narcotici illegali in tutti i 50 stati e a Washington, D.C., mentre riciclava milioni di dollari attraverso criptovalute.
Dettagli dell’Operazione “FireBunnyUSA”
Nan Wu e i suoi quattro associati, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin e Katie Montgomery, hanno precedentemente presentato dichiarazioni di colpevolezza per il loro coinvolgimento nell’operazione nota come “FireBunnyUSA”, che si pubblicizzava sui mercati del dark web come fornitore affermato, offrendo prodotti di qualità con consegna rapida e discreta.
“Questo presunto schema rappresentava un tentativo sfacciato di utilizzare il dark web per nascondere un’operazione di traffico di droga a livello nazionale”, ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., in una nota mercoledì.
Pene e Confische
Wu ha ricevuto una pena minima di sei anni e mezzo di carcere statale dopo aver presentato una dichiarazione di colpevolezza per vendita criminale di una sostanza controllata e riciclaggio di denaro il 3 aprile. Il tribunale ha anche ordinato a Wu di confiscare circa 20 BTC, 3.297 XMR e 12.857 dollari in contante recuperati durante le perquisizioni.
Attività Illegali e Riciclaggio di Denaro
L’operazione è stata attiva da gennaio 2019 fino ad agosto 2022, inizialmente basata a Flushing, nel Queens, dove il gruppo ha spedito più di 10.000 pacchi a livello nazionale. Gli investigatori di Manhattan hanno condotto 11 acquisti sotto copertura dal fornitore tra giugno 2021 e agosto 2022, inclusi cocaina, MDMA e ketamina, spediti direttamente a Manhattan.
Attraverso l’operazione, il gruppo ha riciclato oltre 7,9 milioni di dollari, di cui oltre 3,1 milioni di dollari di proventi attraverso scambi di criptovalute. Wu e Tang hanno raccolto quasi 8 milioni di dollari in pagamenti in BTC durante il periodo dell’operazione.
Criptovalute e Privacy
Gli investigatori hanno trovato quasi 900.000 dollari in criptovalute solo sul telefono di Tang. Il gruppo ha convertito i fondi in Monero (XMR), una criptovaluta focalizzata sulla privacy progettata per essere non tracciabile, prima di convertirli nuovamente in Bitcoin e spostarli attraverso conti di scambio controllati da Wu, Tang e altri.
Recenti operazioni globali includono il sequestro di 145 domini BidenCash, legati a 17 milioni di dollari in scambi di carte rubate negli Stati Uniti, le operazioni coordinate di RapTor in 10 paesi che hanno sequestrato 200 milioni di dollari in criptovalute e arrestato 270 persone, e l’India che ha smantellato “Edison”, un presunto fornitore del darknet accusato di movimentare 10.000 blot di LSD al mese attraverso Monero.
Commenti degli Esperti
Andrew Fierman, capo dell’intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, ha precedentemente dichiarato a Decrypt che, sebbene un numero crescente di criminali si stia spostando verso criptovalute per la privacy come Monero e Zcash per l’anonimato, “la stragrande maggioranza delle attività criminali utilizza ancora criptovalute mainstream, come Bitcoin, Ethereum e stablecoin.”
“Le criptovalute sono utili solo se puoi comprare e vendere beni e servizi o convertirle in fiat, e questo è molto più difficile con le criptovalute per la privacy, specialmente poiché molti scambi mainstream hanno escluso l’uso di criptovalute per la privacy, come Monero”, ha aggiunto Fierman.
“Le criptovalute per la privacy, come altre criptovalute, operano su un registro immutabile”, ha affermato Fierman, il che significa che i registri delle transazioni illecite rimangono permanenti e “tali prove possono essere investigate e perseguite anche anni dopo.”
