Citibank e la Truffa Romantica in Criptovaluta
Citibank è stata citata in giudizio da una presunta vittima di una truffa romantica in criptovaluta, che sostiene che la banca ha ignorato segnali di allerta che hanno permesso ai truffatori di fuggire con 20 milioni di dollari. In una causa depositata martedì in un tribunale federale di Manhattan, il querelante Michael Zidell ha affermato che Citibank ha voltato “le spalle ai propri doveri e obblighi statutari” quando ha consentito a lui di depositare milioni di dollari a truffatori che avevano conti presso la banca.
Dettagli della Truffa
Zidell ha dichiarato di aver inviato 20 milioni di dollari a truffatori attraverso decine di transazioni in diverse banche, inclusi quasi 4 milioni di dollari a conti presso Citibank. Il reclamo afferma che le transazioni facevano parte di una complessa truffa romantica, comunemente chiamata “pig butchering”, in cui i truffatori utilizzano un’identità falsa per costruire una relazione romantica online con una vittima, sfruttandola per indurla in uno schema di investimento fraudolento.
La relazione su Facebook ha portato a investimenti truffaldini in NFT. Zidell ha dichiarato che la truffa è iniziata all’inizio del 2023, quando è stato contattato su Facebook da una “Carolyn Parker“, una presunta imprenditrice con cui aveva una “relazione amichevole e sociale, ma che in seguito percepiva come romantica”. Un mese dopo l’inizio della relazione, Parker ha detto a Zidell che doveva investire in token non fungibili, affermando di aver guadagnato milioni facendolo e indirizzandolo a una piattaforma di trading.
Le Conseguenze della Truffa
Zidell ha deciso di investire negli NFT e ha effettuato trasferimenti a vari conti bancari forniti dalla piattaforma di trading. Gli è stato detto che erano necessarie più banche a causa dell’alto volume di depositi dei clienti. Ha dichiarato che nei mesi successivi ha inviato 43 trasferimenti per un totale di oltre 20 milioni di dollari a vari conti bancari, ma entro la fine di aprile, il sito web della piattaforma “era all’improvviso scomparso” insieme ai suoi milioni.
“[Citibank] non ha implementato misure di sicurezza adeguate, non ha rilevato transazioni chiaramente sospette e non ha monitorato i conti, anche se grandi somme rotonde venivano trasferite dentro e fuori dai conti da trust e altri individui in modo sospetto,” recita il reclamo.
Zidell ha affermato che Citibank ha agevolato e assistito la presunta truffa e ha accusato la banca di negligenza, sostenendo che aveva “il dovere di esercitare la dovuta diligenza nel monitorare le transazioni sospette.” Cointelegraph ha contattato Citibank per un commento.
Il Fenomeno delle Truffe Romantiche
Le truffe romantiche rappresentano una frode da miliardi di dollari. Lo scorso anno, i truffatori romantici hanno rubato oltre 5,5 miliardi di dollari in 200.000 casi identificati, ha riferito la società di sicurezza Cyvers a Cointelegraph a febbraio. Chainalysis ha stimato a febbraio che tutti i tipi di truffe in criptovaluta avessero rubato circa 9,9 miliardi di dollari nel 2024, ma che questo potesse salire a 12,4 miliardi di dollari man mano che la società di analisi identifica più portafogli di criptovaluta legati ai truffatori.
All’inizio di questo mese, le autorità statunitensi hanno dichiarato di aver già sequestrato 225 milioni di dollari legati a truffe di pig butchering quest’anno in un’operazione guidata dal Servizio Segreto, in quello che è stato il più grande sequestro di criptovaluta mai effettuato dall’agenzia.
