Arresto di un Cittadino Cinese per Schema Ponzi in Criptovaluta
Le autorità thailandesi hanno arrestato un cittadino cinese ricercato per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi in criptovaluta da multimilioni di dollari, che ha preso di mira quasi 100 persone in Cina. Gli agenti di polizia hanno fatto irruzione in una residenza di lusso a tre piani nel distretto di Wang Thonglang a Bangkok, arrestando il sospetto Liang Ai-Bing.
Dettagli dell’Operazione
Gli investigatori affermano che Liang faceva parte di un presunto gruppo di cinque persone che ha costruito e promosso una piattaforma DeFi fraudolenta chiamata “FINTOCH” tra dicembre 2022 e maggio 2023. Aveva affittato la proprietà per circa 4.645 dollari al mese dalla fine dello scorso anno, vivendo da solo mentre sfuggiva alle forze dell’ordine cinesi, secondo un rapporto dei media locali.
L’operazione è stata possibile grazie a una cooperazione di intelligence tra la polizia thailandese e cinese, che ha portato all’emissione di un mandato di perquisizione da parte di un tribunale penale.
“Sembra che il team dietro lo schema Ponzi abbia probabilmente effettuato un exit scam con 31,6 milioni di USDT su BSC, dopo che i fondi sono stati trasferiti a più indirizzi su Tron ed Ethereum, e le persone hanno segnalato di non essere in grado di prelevare”, ha twittato l’investigatore on-chain ZachXBT a maggio 2023, rivelando la truffa.
Identificazione dei Membri del Gruppo
Le autorità cinesi avevano precedentemente identificato gli altri presunti membri come Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo è stato arrestato in Cina ed è stato rilasciato su cauzione; gli altri avrebbero presumibilmente cercato di fuggire.
La piattaforma, marchiata come “Morgan DF Fintoch”, ha falsamente rivendicato legami con Morgan Stanley, una affermazione che la banca d’investimento ha pubblicamente smentito nel 2023, negando qualsiasi associazione con il progetto.
Caratteristiche della Truffa
FINTOCH presentava anche un falso CEO di nome “Bob Lambert”, la cui foto profilo era in realtà quella dell’attore Mike Provenzano, apparso in diversi cortometraggi e serie. Nonostante un avviso dall’Autorità Monetaria di Singapore all’inizio di maggio 2023, i fondatori hanno incassato oltre 31 milioni di dollari in fondi degli utenti prima del crollo della piattaforma.
La piattaforma di bug bounty Immunefi ha riportato che il rug pull di FINTOCH è stato uno dei due principali incidenti che hanno contribuito a un aumento del 63% delle perdite in criptovaluta nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022.
Accuse e Conseguenze
Liang affronta accuse di possesso illegale di armi da fuoco e ingresso illegale in Thailandia, con le autorità che coordinano la sua estradizione in Cina, secondo il rapporto. Il caso FINTOCH presenta somiglianze con operazioni di frode in criptovaluta più ampie che hanno devastato le vittime in tutto il mondo.
All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno annunciato di voler sequestrare 127.271 BTC, del valore di oltre 14,2 miliardi di dollari, da Chen Zhi, fondatore del Prince Holding Group con sede in Cambogia, in un caso che ha coinvolto truffe in criptovaluta di “pig butchering”, in cui le persone trafficate erano costrette a operare sotto minaccia di violenza.
