Condanna di Jingliang Su per Riciclaggio di Denaro
Jingliang Su, un cittadino cinese, è stato condannato a 46 mesi di carcere per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari sottratti a vittime di truffe legate alle criptovalute. Su, che si è dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro illegale, è stato anche ordinato a pagare un risarcimento di oltre 26,8 milioni di dollari.
“Questo imputato e i suoi complici hanno truffato 174 americani dei loro soldi guadagnati con fatica,” ha dichiarato A. Tysen Duva, Assistente Procuratore Generale della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia.
Metodi di Truffa e Riciclaggio
Nell’era digitale, i criminali hanno trovato nuovi modi per utilizzare Internet per commettere frodi. La Divisione Criminale e i suoi partner delle forze dell’ordine continuano a evolversi e hanno catturato truffatori su larga scala, che prendono di mira le persone attraverso i loro telefoni, i social media e siti internet falsi, rubando da loro e poi spostando il denaro attraverso criptovalute e bonifici al di fuori degli Stati Uniti.
Il gruppo di truffatori ha convinto le vittime a trasferire fondi su conti controllati da Su e dai suoi complici, che poi riciclano il denaro attraverso società di comodo o conti bancari internazionali. Credendo di aver investito i loro fondi, le vittime venivano informate che i loro investimenti stavano aumentando. In realtà, i truffatori avevano rubato i fondi e alla fine li avevano convertiti in USDT, la stablecoin ancorata al dollaro di Tether.
“Nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime,” ha dichiarato Bill Essayli, Primo Assistente Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.
Conseguenze e Aumento delle Truffe
Uno dei complici di Su, un uomo della California di nome Shengsheng He, è stato condannato a 51 mesi di carcere per il suo ruolo nello schema a settembre. Finora, otto complici si sono dichiarati colpevoli. Le perdite da truffe legate alle criptovalute sono aumentate a oltre 17 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo le stime della società di analisi blockchain Chainalysis. Il suo rapporto ha citato l’ascesa dell’intelligenza artificiale come un importante catalizzatore, contribuendo a un aumento del 1.400% delle truffe legate all’imitazione.
