Coinbase Congela Fondi Legati a Truffe nel Sud-est Asiatico
Coinbase ha annunciato di aver congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute legate a reti di truffe attive nel Sud-est asiatico. L’exchange ha partecipato a un’operazione più ampia guidata dalla Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Obiettivi dell’Operazione
Questa azione ha preso di mira gruppi criminali accusati di gestire truffe romantiche, frodi sugli investimenti e sfruttamento lavorativo. Coinbase ha dichiarato di aver condiviso informazioni con Meta, Microsoft, Starlink, il DOJ e agenzie di enforcement globali.
“Questa operazione dimostra che i truffatori non possono essere fermati da nessuna singola azienda o agenzia che agisce da sola,” ha affermato Coinbase.
L’azienda ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra piattaforme sociali, aziende finanziarie, fornitori di internet e forze dell’ordine.
Risultati dell’Azione Congiunta
Meta ha comunicato che l’azione congiunta ha portato alla disabilitazione di oltre 1,4 milioni di account, pagine e gruppi su Facebook e Instagram. Microsoft ha sospeso circa 20.000 account fraudolenti legati a reti di truffe.
Oggi, attraverso il nostro Scam Center Strike Force, il DOJ ha annunciato i risultati della sua prima “Settimana di Disruption” di questo tipo, collaborando con il settore privato per combattere le frodi informatiche e crypto nel Sud-est asiatico.
Impatto dell’Operazione
Impatto chiave:
- Oltre 1,4 milioni di account di truffa interrotti
- 3,8 milioni di dollari in criptovalute congelati
Starlink ha interrotto la connettività per migliaia di kit utilizzati per scopi illeciti. La Polizia Reale Thailandese ha arrestato 63 persone collegate a operazioni di truffa, secondo quanto riportato da Meta.
Collaborazione e Tracciamento Blockchain
Le aziende coinvolte hanno dichiarato che l’operazione ha collegato l’attività online ai veri centri di truffa. Meta ha affermato che le informazioni condivise hanno aiutato a identificare le posizioni delle truffe, gli account, le infrastrutture e le reti per la revisione da parte delle forze dell’ordine.
Coinbase ha difeso il ruolo del tracciamento blockchain nell’operazione, affermando che i registri pubblici della blockchain possono aiutare gli investigatori a seguire i fondi rubati dopo che le vittime inviano criptovalute ai truffatori.
“La tecnologia blockchain offre alle forze dell’ordine qualcosa che i sistemi finanziari tradizionali spesso non possono: un record trasparente, immutabile e permanente di ogni transazione,” ha dichiarato Coinbase.
Contesto e Azioni Future
Questa dichiarazione arriva mentre le truffe di investimento legate alle criptovalute continuano a suscitare l’attenzione delle autorità statunitensi. Il DOJ ha descritto le truffe di “pig butchering” e investimento come tra i tipi di frode più dannosi che prendono di mira gli americani.
L’ultima azione segue una spinta più ampia contro i complessi di truffa e le piattaforme di investimento false. Come riportato in precedenza da crypto.news, le autorità statunitensi hanno congelato oltre 701 milioni di dollari in criptovalute legate a reti di truffa globali ad aprile.
Le autorità hanno dichiarato che i siti utilizzavano dashboard false e rendimenti fittizi per convincere le vittime a depositare ulteriori fondi. Le agenzie di enforcement in diversi paesi hanno anche agito contro i centri di truffa quest’anno, coinvolgendo Stati Uniti, Thailandia, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Austria, Albania e altri partner.
Il congelamento di Coinbase rappresenta un ulteriore caso che dimostra come gli exchange stiano ora svolgendo un ruolo diretto nella lotta contro le frodi. L’azienda ha dichiarato che continuerà a collaborare con partner pubblici e privati per bloccare i fondi criminali e proteggere gli utenti.
