Coinme e la Penale per Violazioni dei Crypto ATM
L’operatore di crypto ATM con sede a Seattle, Coinme, ha accettato di pagare una penale di 300.000 dollari per aver violato i limiti di transazione giornalieri per i crypto ATM in California. Secondo una legge introdotta lo scorso anno, la California limita le transazioni ai crypto ATM a 1.000 dollari per cliente al giorno.
Inoltre, l’azienda ha omesso di includere le divulgazioni richieste sulle ricevute dei clienti presso i suoi chioschi situati in negozi di alimentari e di convenienza in tutta la California, come riportato dal Dipartimento della Protezione e Innovazione Finanziaria della California (DFPI). Questa è la prima azione di enforcement del DFPI ai sensi della legge sugli Asset Finanziari Digitali dello stato.
Sotto l’ordine di consenso, Coinme ha accettato di pagare la penale, che include 51.700 dollari di risarcimento a un residente anziano della California che ha affermato di essere stato truffato.
L’azione di enforcement dovrebbe “inviare un messaggio forte” agli operatori di chioschi crypto, sottolineando che lo stato “intende fare sul serio” nel richiedere alle aziende di asset digitali di seguire le regole che aiutano a prevenire che i truffatori approfittino dei californiani ignari, ha dichiarato KC Mohseni, commissario del DFPI.
Aumento delle Truffe ai Crypto ATM
Il DFPI ha segnalato che i truffatori ingannano le vittime inducendole ad acquistare asset crypto presso gli ATM e a trasferire fondi direttamente nei portafogli dei truffatori. La legge sugli Asset Finanziari Digitali è stata promulgata nel 2023 specificamente per affrontare questi rischi attraverso regolamenti per gli operatori di chioschi.
Ad aprile, l’FBI ha riportato che ci sono state quasi 11.000 denunce e oltre 246 milioni di dollari di perdite associate a truffe ai crypto ATM nel 2024, un aumento del 31% rispetto al 2023. Due terzi delle vittime delle truffe avevano più di 60 anni.
Crypto ATM Vietati nello Stato di Washington
La seconda città più grande dello stato di Washington, Spokane, ha fatto un passo ulteriore vietando i crypto ATM la scorsa settimana. Questa misura è stata imposta per proteggere i cittadini da truffe e riciclaggio di denaro, con la polizia locale che ha affermato che i fondi depositati nei chioschi crypto finivano “in posti come Cina, Corea del Nord e Russia.”
Operazione contro i Crypto ATM in Australia
Nel frattempo, la polizia federale australiana ha dichiarato mercoledì di aver contattato più di 90 cittadini come parte di un’operazione contro l’uso criminale dei crypto ATM, comprese le vittime di “pig butchering” e sospetti trasgressori. In Texas, la scorsa settimana, uno sceriffo della contea ha utilizzato uno strumento per interrompere l’alimentazione a un chiosco crypto locale dopo che una famiglia è stata segnalata come truffata per 25.000 dollari.
