Scoperta di un’Operazione di Riciclaggio di Denaro
La Direzione dell’Esecuzione dell’India (ED) ha scoperto un’operazione di riciclaggio di denaro transcontinentale incentrata sulla piattaforma di trading illegale OctaFX. Questa piattaforma avrebbe generato ₹800 crore (90 milioni di dollari) in proventi criminali dalle sue operazioni in India in soli nove mesi. OctaFX, registrata a Cipro con promotori basati in Russia, supporto tecnico in Georgia, operazioni gestite da Dubai e server a Barcellona, è diventata oggetto di un’indagine dell’ED su reti che convertono i proventi del crimine in criptovalute.
Dettagli dell’Indagine
L’indagine multi-agenzia ha rivelato che OctaFX, attiva nel forex, nelle materie prime e nelle criptovalute, ha utilizzato gateway di pagamento internazionali e canali crypto per riciclare fondi generati da schemi di frode sugli investimenti mirati ai cittadini indiani. Alcune transazioni sono state stratificate attraverso l’importazione fittizia di servizi da Singapore per nascondere l’origine dei fondi illeciti.
Secondo il Times of India, l’ED ha sequestrato beni per un valore di 19 milioni di dollari, sia in India che all’estero. Questi beni includono uno yacht, una villa in Spagna, 4 milioni di dollari in conti bancari, 39.000 USDT in criptovalute, terreni e investimenti nel mercato azionario per un valore di 9 milioni di dollari.
Altre Piattaforme Sotto Indagine
OctaFX non è l’unica piattaforma illegale sotto indagine dell’ED. Altre piattaforme coinvolte includono Power Bank (indagata dall’unità zonale di Bengaluru), Angel One, TM Traders e Vivan Li (indagata da Kolkata), e Zara FX (indagata da Kochi). I casi dell’ED si basano su FIR registrate dalla polizia in varie città indiane.
L’indagine ha rivelato che le frodi informatiche coinvolgevano aziende come Birfa IT, che agivano come broker, convertendo grandi somme di denaro da e verso criptovalute per aiutare i clienti a inviare fondi in Cina per importazioni sottovalutate. Nel caso di Birfa, rimesse per un totale di 540 milioni di dollari sono state inviate a entità di Hong Kong e canadesi controllate da truffatori, sotto il pretesto di affittare server e servizi di escrow utilizzando fatture false.
Statistiche sulle Frodi Finanziarie
Un rapporto dell’ED ha stimato che gli indiani hanno perso più di 2,56 miliardi di dollari in circa 3,64 milioni di casi di frode finanziaria segnalati nel 2024. Questo segna un aumento del 206% delle perdite rispetto ai 840 milioni di dollari del 2023 e oltre il 50% di aumento nei casi segnalati rispetto ai 2,44 milioni di quell’anno.
Le indagini su frodi di investimento informatiche simili hanno rivelato che i cervelli operanti da Laos, Hong Kong e Thailandia assumevano agenti in India per creare entità di comodo utilizzando documenti falsificati. Queste operazioni emettevano allotment di IPO false e investimenti nel mercato azionario, mentre effettuavano arresti digitali fittizi per intimidire le vittime.
Canali di Riciclaggio e Conclusioni
I proventi criminali venivano canalizzati attraverso società di comodo, convertiti in criptovalute e inviati all’estero come pagamenti per servizi importati falsi. Mentre i gateway di pagamento internazionali hanno facilitato molte di queste transazioni illegali, una parte dei fondi è stata anche riciclata attraverso canali hawala. Alcuni proventi sono stati riportati in India, mascherati da investimenti legittimi nel mercato azionario.
