Punti chiave
Iurii Gugnin avrebbe utilizzato la sua azienda di criptovalute per trasferire 530 milioni di dollari attraverso banche statunitensi e exchange di criptovalute, utilizzando Tether (USDT) per facilitare pagamenti a clienti russi legati a banche sanzionate. Gugnin avrebbe anche omesso di implementare le normative Anti-Money Laundering (AML) e non ha presentato rapporti sulle attività sospette (SAR), violando il Bank Secrecy Act e ingannando le istituzioni finanziarie. Inoltre, Gugnin avrebbe avuto accesso a siti web che fornivano informazioni su indicatori di indagini penali e metodi per rilevare la sorveglianza delle forze dell’ordine.
Gugnin affronta 22 capi d’accusa penali, tra cui frode telematica, frode bancaria e riciclaggio di denaro, con pene potenziali fino a 30 anni per ogni accusa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato Iurii Gugnin, noto anche come George Goognin e Iurii Mashukov, un cittadino russo residente a New York, di 22 capi d’accusa in un caso ampio che sottolinea le crescenti sfide nella regolamentazione dei mercati delle criptovalute. Gugnin è accusato di aver riciclato oltre 530 milioni di dollari attraverso le sue aziende di criptovalute, Evita Investments ed Evita Pay, mentre facilitava transazioni per entità russe sanzionate.
Chi è Iurii Gugnin
Iurii Gugnin è un cittadino russo di 38 anni che vive a New York. Ha fondato Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc., due aziende di criptovalute ora collegate a un’operazione di riciclaggio di denaro da 530 milioni di dollari. Gugnin ha presentato Evita come un legittimo servizio di pagamento in criptovalute, ma avrebbe utilizzato il servizio per trasferire segretamente fondi illeciti per clienti russi. Fingendo di essere una società di tecnologia finanziaria conforme, Evita ha trasferito denaro attraverso banche statunitensi e exchange di criptovalute mentre nascondeva le vere fonti dei fondi. In qualità di presidente, tesoriere e responsabile della conformità, Gugnin aveva il completo controllo sulle operazioni, le finanze e la reportistica normativa di queste aziende, permettendogli di gestire le transazioni, travisare le attività delle aziende e ignorare le normative AML.
Come Gugnin avrebbe riciclato 530 milioni di dollari utilizzando USDT e banche statunitensi
Gugnin, attraverso le sue aziende di criptovalute, sarebbe stato coinvolto in attività di riciclaggio di denaro tra giugno 2023 e gennaio 2025, utilizzando varie tattiche ingannevoli. Gugnin è accusato di aver trasferito 530 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense mentre nascondeva le origini illecite dei fondi.
- Scala del riciclaggio di denaro: Gugnin ha riciclato circa 530 milioni di dollari attraverso banche statunitensi e exchange di criptovalute, principalmente utilizzando USDT, una stablecoin legata al dollaro statunitense e nota per le sue transazioni transfrontaliere rapide e a bassa volatilità.
- Coinvolgimento di banche russe sanzionate: L’operazione ha coinvolto la ricezione di criptovalute da clienti stranieri, molti dei quali collegati a banche russe sanzionate, tra cui Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff. Questi fondi digitali sono stati canalizzati attraverso portafogli di criptovalute controllati da Evita e poi convertiti in dollari statunitensi o altre valute tradizionali tramite conti bancari statunitensi.
- Tattiche di occultamento: Gugnin ha utilizzato metodi ingannevoli per nascondere la natura illegale di queste transazioni transfrontaliere. Ha alterato digitalmente le fatture per rimuovere i nomi e gli indirizzi dei clienti russi e ha fornito documenti di conformità falsi a banche e exchange di criptovalute.
- Non conformità alle normative finanziarie: Nonostante affermasse di essere conforme, Evita avrebbe operato senza un effettivo programma di conformità AML e non ha presentato rapporti sulle attività sospette (SAR) come richiesto dalle normative statunitensi.
Come Gugnin ha abilitato l’accesso russo alla tecnologia statunitense
Gugnin, attraverso le sue aziende di criptovalute, avrebbe creato una rete finanziaria per supportare entità russe vietate dalle sanzioni statunitensi. I pubblici ministeri sostengono che ha gestito oltre 500 milioni di dollari in transazioni per clienti russi collegati a banche sanzionate. Mentre viveva negli Stati Uniti, Gugnin aveva conti personali presso banche sanzionate come JSC Alfa-Bank e PJSC Sberbank. Ha anche facilitato pagamenti per acquisire tecnologia controllata all’esportazione statunitense, come server sensibili, e ha riciclato denaro per ottenere componenti per Rosatom, l’agenzia nucleare statale della Russia.
Evasione delle sanzioni e dei controlli all’esportazione statunitensi da parte di Gugnin ed Evita
Gugnin e le sue aziende sono accusati di violare deliberatamente le sanzioni e i controlli all’esportazione statunitensi e l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Avrebbe ingannato banche statunitensi e exchange di criptovalute affermando falsamente che Evita non avesse collegamenti con entità russe sanzionate. Per nascondere le sue attività, Gugnin ha ottenuto una licenza di trasmettitore di denaro in Florida fornendo false informazioni sulle operazioni di Evita.
Fallimento nel rispettare le normative AML
Il DOJ degli Stati Uniti sostiene che Gugnin e le sue aziende di criptovalute non hanno seguito le principali regole AML richieste dal Bank Secrecy Act. Sebbene Gugnin avesse presentato Evita come un legittimo business di servizi monetari, avrebbe omesso di stabilire un programma AML efficace e non ha presentato rapporti sulle attività sospette (SAR) alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Consapevolezza di Gugnin dell’illegalità
Gli investigatori federali hanno trovato prove solide che Gugnin sapeva che le sue azioni erano illegali. Hanno scoperto che Gugnin aveva cercato termini come “come sapere se c’è un’indagine contro di te” e “penali per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti”. Questo ha dimostrato che era consapevole dei potenziali rischi legali.
Conseguenze legali degli atti fraudolenti di Gugnin
Gugnin affronta un’accusa federale di 22 capi per reati legati al riciclaggio di 530 milioni di dollari attraverso le sue aziende di criptovalute. È stato accusato di frode telematica, frode bancaria, riciclaggio di denaro, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, violazioni dell’IEEPA e gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
Impatto più ampio del caso Gugnin sulle normative crypto e sull’applicazione delle sanzioni
Il caso contro Gugnin rivela crescenti preoccupazioni riguardo alle criptovalute, in particolare le stablecoin come Tether, utilizzate per eludere le normative sulle criptovalute e le sanzioni statunitensi. Come parte di uno sforzo più ampio per combattere le attività illecite legate alle criptovalute, l’accusa mostra come le entità sanzionate, in particolare quelle collegate alla Russia, utilizzino valute digitali per bypassare le restrizioni e accedere ai sistemi finanziari globali.
Nota: Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni investimento e mossa di trading comporta rischi, e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.
