Condanna di William Panzera
Un uomo di North Haledon trascorrerà i prossimi dodici anni dietro le sbarre per aver contribuito a inondare le strade americane con oltre una tonnellata di droghe legate al fentanyl, pagate con centinaia di migliaia di dollari in Bitcoin inviati direttamente a fornitori cinesi. William Panzera ha ricevuto la sua condanna giovedì, dopo essere stato riconosciuto colpevole lo scorso anno di traffico di droga e cospirazione per riciclaggio di denaro internazionale, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Dettagli dell’Operazione
La condanna conclude un’operazione di sei anni che ha spostato enormi quantità di oppioidi sintetici mortali dalla Cina nelle comunità del New Jersey, dove Panzera e i suoi complici distribuivano le droghe sia in forma all’ingrosso che come pillole farmaceutiche contraffatte. Questo caso evidenzia un problema crescente per le autorità statunitensi, poiché le criptovalute rendono più facile per le reti di traffico americane pagare i fornitori cinesi di fentanyl su larga scala.
Panzera operava come membro chiave di una rete di traffico che ha importato e distribuito centinaia di chilogrammi di analoghi del fentanyl tra gennaio 2014 e settembre 2020, secondo la dichiarazione. L’organizzazione effettuava ordini direttamente da fonti cinesi per analoghi del fentanyl, MDMA, metilone e ketamina, quindi trasferiva pagamenti tramite trasferimenti tradizionali e Bitcoin per bypassare la supervisione bancaria convenzionale.
Condanna e Riconoscimenti
Una giuria federale ha condannato Panzera per cospirazione per distribuire e possedere con l’intento di distribuire 100 grammi o più di furanyl fentanyl e 100 grammi o più di 4-fluoroisobutyryl fentanyl, insieme a cospirazione per commettere riciclaggio di denaro promozionale internazionale.
Il Ruolo delle Criptovalute
Nonostante il divieto della Cina sulle criptovalute, i fornitori cinesi rimangono la principale fonte globale per gli ingredienti del fentanyl, le presse per pillole e le attrezzature per la contraffazione. La società di analisi blockchain Chainalysis ha documentato collegamenti finanziari diretti tra trafficanti e produttori. In un rapporto del 2024, Chainalysis ha tracciato un “commercio di fentanyl on-chain” che coinvolgeva una “vasta gamma” di attori, rivelando che un gruppo di presunti commercianti chimici con sede in Cina ha ricevuto oltre 37,8 milioni di dollari in pagamenti in criptovaluta tra il 2018 e il 2023.
Nick Carlsen, un investigatore senior di TRM Labs e ex analista dell’FBI, ha spiegato che queste operazioni dipendono fortemente dalle reti bancarie sotterranee cinesi per funzionare. “Tutte le persone che prendono Ethereum e lo trasformano in Bitcoin attraverso Thorchain e servizi simili sono terze parti,” ha dichiarato Carlsen in precedenza a Decrypt. “Non sono i nordcoreani. Sono i riciclatori di denaro cinesi.”
Carlsen ha affermato che queste banche informali, principalmente gestite da sindacati del crimine organizzato cinese chiamati triadi, prendono criptovalute in entrata da varie imprese criminali e le scambiano per fiat che i cittadini cinesi vogliono trasferire fuori dal sistema bancario restrittivo del paese. Altri otto imputati hanno già dichiarato di essere colpevoli in casi correlati alla rete di traffico di Panzera.
