Condanna per Riciclaggio di Denaro
Un cittadino messicano è stato condannato a otto anni e quattro mesi di carcere per il suo ruolo principale in una cospirazione di riciclaggio di denaro derivante dalla droga, utilizzando criptovalute.
Dettagli della Cospirazione
Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Jose “Meno” Martinez, originario di Guadalajara, ha assistito i trafficanti di droga nel riciclare denaro in Messico. Martinez ha riciclato 5,5 milioni di dollari di proventi illeciti, trasferendo i fondi in Messico tramite criptovalute e trattenendo una percentuale per sé stesso.
Sequestro di Fondi e Droga
A causa delle operazioni di Martinez, la Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti ha sequestrato:
- 1,35 milioni di dollari in contante
- Circa 3 chilogrammi di fentanyl
- 52,77 chilogrammi di cocaina
- 7.078,63 chilogrammi di metanfetamina non convertita sotto forma di pezzi di carbone
- 170 galloni di metanfetamina non convertita sotto forma di olio di cocco
- 140 chilogrammi di metanfetamina
- 15 galloni di metanfetamina liquida
Altri Casi di Frode
All’inizio di questa settimana, il DOJ ha anche annunciato che due uomini della Florida stanno affrontando la possibilità di decenni di carcere dopo aver presumibilmente architettato uno schema fraudolento per rubare oltre 100 milioni di dollari da un’organizzazione senza scopo di lucro creata per gestire fondi per persone con esigenze speciali e disabilità.
Il DOJ sostiene che Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck e un co-cospiratore non identificato hanno sottratto i fondi dei clienti-beneficiari del Center for Special Needs Trust Administration, nascondendo il loro furto attraverso transazioni finanziarie complesse e inviando presuntamente estratti conto fraudolenti con saldi falsi ai loro clienti disabili.
