Condanna di un Promotore di Schema Ponzi nel Settore delle Criptovalute
Un promotore senior che ha contribuito a orchestrare uno schema Ponzi nel settore delle criptovalute, mirato a investitori di lingua spagnola della classe lavoratrice, è stato condannato giovedì a 71 mesi di carcere federale. Magdaleno Mendoza ha ricevuto la condanna per il suo ruolo in IcomTech, una presunta azienda di mining e trading di criptovalute lanciata a metà del 2018 e crollata entro la fine del 2019, secondo una dichiarazione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.
Dettagli dello Schema
Lo schema prometteva falsamente ritorni garantiti giornalieri dal trading e mining di criptovalute; in realtà, operava come un classico schema Ponzi in stile MLM, riciclando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti, mentre i promotori drenavano centinaia di migliaia di dollari per uso personale.
È stato anche ordinato a Mendoza di pagare $789.218,94 in restituzione e di confiscare $1,5 milioni, insieme alla sua residenza a Downey, California, acquistata con i proventi dello schema. Mendoza, che aveva precedentemente promosso almeno altri due schemi Ponzi nel settore delle criptovalute, era tra i promotori più senior di IcomTech e manteneva contatti regolari con il fondatore David Carmona.
Strategie di Promozione
Utilizzava persino il suo ristorante nell’area di Los Angeles per ospitare eventi di presentazione, raccogliendo migliaia di dollari in contante, mentre i promotori viaggiavano per il paese con esposizioni appariscenti, arrivando in auto di lusso e indossando abiti firmati, mentre le vittime osservavano i fantomatici “profitti” crescere in cruscotti a cui non potevano accedere.
A partire da agosto 2018, le richieste di prelievo venivano accolte con ritardi, scuse e commissioni nascoste, portando IcomTech a lanciare un token proprietario, “Icoms,” falsamente pubblicizzato come prezioso per pagamenti futuri, ma alla fine senza valore, aggravando le perdite degli investitori.
Commenti degli Esperti
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso la società di intelligence blockchain TRM Labs e ex procuratore degli Stati Uniti, ha dichiarato a Decrypt che tali schemi sfruttano le vere barriere che affrontano le comunità di immigrati. “I promotori spesso condividono una lingua o un background culturale con le vittime, il che riduce lo scetticismo e aumenta la credibilità,” ha osservato Redbord.
Redbord ha affermato che la condanna di 71 mesi è “generalmente coerente con il modo in cui i tribunali trattano oggi i grandi schemi Ponzi nel settore delle criptovalute, in particolare quando c’è chiara intenzione, danno significativo alle vittime e promozione sostenuta.”
“I tribunali sono sempre meno concentrati sull’etichetta ‘crypto’ e più su fattori di frode tradizionali come scala, durata, perdite e ruolo di leadership,” ha aggiunto.
Reingresso e Altri Cospiratori
La condanna ha anche coperto il reingresso illegale di Mendoza dopo la deportazione, poiché aveva vissuto negli Stati Uniti illegalmente per decenni, era stato espulso quattro volte (una volta sotto un’identità falsa) e aveva continuato a promuovere almeno altri tre schemi Ponzi nel settore delle criptovalute dopo il crollo di IcomTech.
Diversi co-cospiratori sono stati condannati e puniti separatamente per i loro ruoli nello schema, tra cui il fondatore David Carmona, il presunto CEO Marco Ruiz Ochoa, lo sviluppatore web Gustavo Rodriguez e i promotori senior David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez.
Redbord ha osservato che i promotori recidivi rimangono “una delle sfide più difficili” nella frode nel settore delle criptovalute. “Molti passano da uno schema all’altro, ri-brandizzando la presentazione e mirando a nuove comunità, spesso attraverso piattaforme e giurisdizioni diverse,” ha detto. “Il caso IcomTech dimostra che anche quando i promotori riemergono, le loro storie alla fine li raggiungono.”
