Condanna di Douglas Jae Woo Kim
Secondo un annuncio della Corte Suprema degli Stati Uniti, Douglas Jae Woo Kim è stato condannato a 48 mesi di prigione federale per aver truffato investitori per oltre 7 milioni di dollari in criptovalute e altri fondi. La condanna è stata pronunciata dal Giudice Senior del Distretto Charles R. Breyer della Corte Distrettuale degli Stati Uniti.
Dettagli del Processo
Durante un processo di tre settimane, svoltosi nel febbraio 2025, Kim, un residente di New York di 32 anni, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di 14 capi di accusa, tra cui frodi telematiche e riciclaggio di denaro, mentre un capo di riciclaggio di denaro internazionale è stato respinto.
Durante l’udienza di condanna, il Giudice Breyer ha citato motivi di giurisdizione per respingere uno dei capi di riciclaggio di denaro relativi a strumenti monetari.
Le Frodi di Kim
I documenti del tribunale e le prove presentate durante il processo hanno rivelato che, tra ottobre 2017 e giugno 2020, Kim, che si era trasferito a San Francisco, ha truffato diversi familiari e amici investitori, spacciandosi per un legittimo trader di criptovalute.
Ha falsamente affermato di aver bisogno di fondi di liquidità a breve termine per il trading di criptovalute o per altri scopi commerciali legittimi, assicurando alle vittime che i prestiti erano “zero rischio o a rischio molto basso”, promettendo alti rendimenti e affermando di avere fondi sufficienti per garanzie personali.
