Condanna per Frode nel Mining di Criptovalute
La condanna per frode di un giurì federale nei confronti di un fondatore di mining del Texas sottolinea le crescenti richieste di trasparenza, che stanno accelerando l’adozione di misure di protezione più rigorose. Queste misure mirano a rafforzare la fiducia degli investitori e a posizionare le operazioni di mining di bitcoin legittime per la crescita, nonostante le recenti rivelazioni di inganni ai danni dei clienti.
Il Caso di Caleb Ward
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale del Texas ha annunciato il 19 novembre che un giurì federale ha condannato Caleb Ward, fondatore di Geosyn Mining LLC, in un caso di frode nel mining di criptovalute che ha comportato perdite multimilionarie e ampie false rappresentazioni ai clienti in tutto il paese.
“Questo imputato ha preso di mira e ha predato i residenti del Nord Texas che volevano semplicemente investire nella tecnologia emergente delle criptovalute.” – Ryan Raybould, Procuratore degli Stati Uniti
Il verdetto è arrivato dopo un processo di sei giorni davanti al Giudice Federale Mark T. Pittman, durante il quale i pubblici ministeri hanno dimostrato come Ward avesse affermato di aver assicurato tariffe elettriche di 4,5 centesimi per kilowattora e di aver acquisito e ospitato macchine da mining per i clienti. I testimoni hanno indicato che molti acquirenti non hanno mai ricevuto l’attrezzatura, mentre altri hanno successivamente scoperto che le loro unità non erano state attivate.
Le prove hanno mostrato che Ward e i suoi associati hanno circolato foto e numeri di serie legati a dispositivi non correlati per creare un’immagine fuorviante del dispiegamento.
Implicazioni e Conseguenze
“Questa condanna dimostra l’impegno dell’FBI nell’identificare e indagare i trasgressori di frode che utilizzano i fondi degli investitori per il proprio guadagno personale.” – R. Joseph Rothrock, Agente Speciale in Carica dell’FBI di Dallas
La tracciabilità finanziaria ha dimostrato che i clienti hanno trasferito più di 4,5 milioni di dollari a Geosyn dalla fine del 2021 all’inizio del 2023, con fondi deviati per uso personale di Ward o riciclati per ripagare investitori precedenti in una struttura che somiglia a uno schema Ponzi. Ward affronta fino a 20 anni di carcere federale per ogni accusa.
I sostenitori dell’infrastruttura degli asset digitali sottolineano che forti controlli di conformità, audit trasparenti e validazione decentralizzata possono aiutare le operazioni di mining di bitcoin legittime a contrastare i danni reputazionali causati dalla frode e a rafforzare la stabilità a lungo termine del settore.
