Condanna di William Hill
Il co-fondatore della piattaforma di criptovalute incentrata sulla privacy, Samourai Wallet, è stato condannato a quattro anni di carcere federale per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Secondo i documenti del tribunale datati 19 novembre, William Hill ha ricevuto una pena più leggera rispetto ai cinque anni di massimo previsti per il suo co-fondatore, Keonne Rodriguez, condannato all’inizio di quest’anno.
Dettagli del Caso
Hill e Rodriguez sono stati arrestati nel luglio 2024. I pubblici ministeri hanno citato l’età avanzata di Hill e una recente diagnosi di autismo come fattori attenuanti nella decisione di condanna. Entrambi si sono dichiarati colpevoli a luglio di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. L’accordo di patteggiamento ha portato all’abbandono delle accuse di riciclaggio di denaro presentate contro entrambi gli imputati.
Attività Illegali di Samourai Wallet
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Samourai Wallet ha facilitato oltre 237 milioni di dollari in transazioni illegali, inclusi fondi collegati a mercati darknet, hack di criptovalute e altre attività criminali. I pubblici ministeri hanno sostenuto che i co-fondatori hanno progettato e promosso le funzionalità di privacy di Samourai Wallet, tra cui Whirlpool, un servizio di miscelazione di monete, e Ricochet, uno strumento di offuscamento delle transazioni, per attrarre utenti in cerca di nascondere le origini di fondi illeciti.
I documenti del tribunale hanno descritto i servizi della piattaforma come una “pipeline di riciclaggio end-to-end”.
Implicazioni Legali
La sentenza non prevede disposizioni di custodia tradizionali, poiché Samourai Wallet non ha mantenuto il controllo dei fondi degli utenti. Osservatori legali hanno indicato che la decisione potrebbe influenzare casi pendenti e plasmare futuri quadri normativi per la tecnologia della privacy blockchain.
Repressione Federale sui Mixer di Criptovalute
Questo caso fa parte di una più ampia repressione federale sui mixer di criptovalute, ritenuti utilizzati da attori minacciosi come il Lazarus della Corea del Nord per eludere il controllo e minare l’applicazione della legge. L’anno scorso, i pubblici ministeri federali hanno vinto un caso contro il fondatore di Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, per aver facilitato oltre 400 milioni di dollari in vendite di droga illegali. Il DOJ ha anche un caso contro gli sviluppatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, mentre altri mixer di criptovalute, come Blender e Sinbad, sono stati sanzionati.
