Condanna per gestione di scambi di criptovalute non autorizzati
Un uomo di 34 anni, Xie Jiajie, è stato condannato a 10 mesi di carcere per il suo ruolo nella gestione e nell’operazione di scambi di criptovalute non autorizzati. Nonostante fosse a conoscenza del fatto che il suo datore di lavoro, Liu Hanquan, stesse conducendo operazioni di scambio di valuta senza licenza, Xie ha facilitato 430 transazioni per un totale di oltre 35 milioni di yuan in soli 23 giorni.
Xie è stato arrestato durante un raid della polizia.
Xie ha affrontato accuse ai sensi del Payment Services Act e del Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Si è dichiarato colpevole di un’accusa, mentre le restanti sono state considerate durante la sentenza del 26 giugno.
Il ruolo di Sir Money Changer
Il caso coinvolge Sir Money Changer (SMC), un’azienda familiare autorizzata che fornisce servizi di cambio valuta e rimessa transfrontaliera, gestita dalla coppia Mohamad. Nel giugno 2021, SMC ha ampliato le sue operazioni a Geylang, dove Liu Hanquan ha offerto di pagare 14.000 yuan al mese per utilizzare la licenza per operazioni di rimessa indipendenti.
Liu ha assunto personale ma ha utilizzato il nome di SMC per pagare i contributi previdenziali, rimborsando successivamente i costi. A partire da settembre 2021, Liu ha effettuato rimesse transfrontaliere e transazioni Tether senza informare l’Autorità Monetaria o presentare registri delle transazioni.
Dopo la scoperta delle sue attività, Liu è fuggito in Cambogia, svuotando il suo portafoglio di criptovalute. È attualmente ricercato.
