Truffa Immobiliare e Crypto nel Tennessee
Una coppia del Tennessee è stata condannata a pagare oltre 6,8 milioni di dollari in restituzione e sanzioni per aver sfruttato le proprie connessioni nel settore immobiliare per truffare investitori attraverso uno schema di trading crypto fraudolento. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato giovedì che il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale del Tennessee ha emesso un’ordinanza di consenso contro Michael e Amanda Griffis, agenti immobiliari di Clarksville, che hanno gestito il pool di commodity fraudolento “Blessings of God Thru Crypto” dal 2021 al 2023.
Dettagli della Truffa
La coppia era stata accusata per la prima volta dalla CFTC nel luglio 2023. Secondo il regolatore, i Griffis hanno utilizzato le loro connessioni nel settore immobiliare per convincere 145 investitori a versare 6,5 milioni di dollari, promettendo che il denaro avrebbe generato profitti attraverso il trading di futures crypto su quella che sostenevano essere una legittima piattaforma chiamata Apex, sotto la supervisione della misteriosa “Coach Wendy”.
In base all’ordinanza del tribunale, la coppia deve restituire oltre 5,5 milioni di dollari alle vittime e affrontare una “sanzione monetaria civile” di 1,35 milioni di dollari. I Griffis hanno dirottato i fondi verso una piattaforma fasulla simile a un exchange estero, mentre l’identità reale di “Coach Wendy” rimane sconosciuta agli investigatori. Oltre 4 milioni di dollari sono stati trasferiti all’estero dopo aver colpito l’exchange falso, mentre il resto è stato utilizzato per coprire debiti e spese personali della coppia. Solo circa 855.000 dollari sono stati restituiti ai partecipanti in pagamenti in stile Ponzi, ha dichiarato la CFTC.
Conseguenze e Riflessioni
La sentenza prevede anche divieti a vita che impediscono ai Griffis di fare trading di commodity o di registrarsi presso la CFTC, vietando future violazioni delle leggi federali sulle commodity. Questo caso è parte di un preoccupante fenomeno di truffatori che sfruttano la fiducia all’interno delle comunità, come nel caso di un pastore di Denver e sua moglie, recentemente condannati a restituire 3,39 milioni di dollari dopo aver raccolto fondi per token ecclesiastici senza valore.
“Un sito web di exchange privo di dettagli aziendali registrati è un chiaro segnale di allerta che gli utenti avrebbero dovuto notare,” ha dichiarato Karan Pujara, fondatore della piattaforma di difesa contro le truffe ScamBuzzer, a Decrypt.
Pujara ha sottolineato che i truffatori spesso cercano “denaro veloce”, puntando a fuggire prima di essere catturati, e ha avvertito che nel mondo delle criptovalute, una volta persi i fondi, possono muoversi “rapidamente oltre confine”, rendendo difficile il recupero. Anche le piattaforme regolamentate possono deludere gli investitori, come dimostrato dal caso di FTX, che, pur avendo licenze, ha abusato dei fondi dei clienti.
Pujara ha consigliato agli investitori di diversificare il rischio utilizzando più exchange e portafogli hardware, notando: “Coloro che hanno diversificato hanno mantenuto le loro perdite gestibili, mentre coloro che hanno concentrato tutti i loro fondi in un unico posto hanno affrontato perdite significative.”
