Arresto di Huang Tianwei per Frode Cripto in Thailandia
Il 12 giugno, i media locali thailandesi Khaosod English hanno riportato che il Bureau dell’Immigrazione thailandese ha arrestato un uomo cinese di 39 anni, Huang Tianwei, all’Aeroporto Internazionale di Don Mueang mentre tentava di imbarcarsi sul volo Lion Air SL100. È stato accusato di essere coinvolto in un caso di frodi legate alle criptovalute che coinvolge 200 milioni di baht (circa 5 milioni di dollari USA). Huang Tianwei è il fondatore di AEX (Anyin Exchange), un tempo uno dei nomi di maggior prestigio nel settore delle criptovalute.
Crollo di AEX e Conseguenze
Nel luglio 2022, la piattaforma di trading cripto AEX è crollata, chiudendo la funzione di prelievo e dichiarando di non poter soddisfare le richieste di prelievo degli utenti a causa di problemi di liquidità a breve termine. Questo arresto non solo ha risolto il mistero sulla scomparsa di Huang Tianwei negli ultimi anni, ma ha anche riportato alla ribalta la drammatica caduta dell’exchange AEX. Huang è riconosciuto come uno dei pionieri dell’industria cinese delle criptovalute.
Nel 2013, ha fondato il BitTimes Exchange, una delle prime piattaforme di trading di Bitcoin in Cina, accumulando rapidamente una grande base di utenti grazie a basse commissioni e meccanismi di trading flessibili. Tuttavia, nel 2021, AEX ha iniziato a fronteggiare una crisi di liquidità e ha chiuso la funzione di prelievo nel 2022, lasciando un gran numero di utenti impossibilitati a ritirare i propri fondi. La piattaforma prometteva prodotti finanziari ad alto rendimento, ma molti di questi si sono rivelati schemi Ponzi.
Le Perdite e la Reazione degli Investitori
Si stima che il crollo di AEX abbia provocato circa 22.000 vittime che hanno perso oltre 20 milioni di dollari USA, tra cui Huang Tianwei che ha perso 147 bitcoin. Malgrado ciò, Huang è scomparso, cercando di sfuggire alle sue responsabilità. Le azioni di difesa dei diritti sono emerse sui social media, ma con scarso successo nel recuperare i fondi.
Investimenti e Nuove Accuse
Il 23 aprile 2025, Huang Tianwei è stato coinvolto in un altro caso di frode, attirando investitori per discutere di opportunità legate alle criptovalute. Le vittime hanno denunciato un investimento di circa 200 milioni di baht, promettendo elevati ritorni, ma i fondi sono rapidamente scomparsi. Il tribunale distrettuale di Chiang Rai ha emesso un mandato di arresto accusando Huang di frode grave.
Arresto e Prospettive Future
Huang Tianwei è stato arrestato il 12 giugno e trasferito alla stazione di polizia di Mae Sai per ulteriori indagini. Otto investitori cinesi, autodenominatisi vittime del crollo di AEX, hanno richiesto di incontrarlo, ma la polizia ha rifiutato, affermando che il caso non era legato alla frode thailandese.
“Huang verrà molto probabilmente estradato in Cina, e il governo thailandese sequestrerà i Bitcoin chiudendo semplicemente il caso, a meno che non venga pagata una tassa sorprendente”.
La vita di Huang è stata più complessa di quanto sembri; in passato ha lavorato per aziende di alto profilo come Tencent e ha partecipato a diverse operazioni di fusione e acquisizione. Foresight News continuerà a seguire lo sviluppo del caso.
