Sentenza contro Nathan Fuller
Il Programma U.S. Trustee (USTP) ha recentemente ottenuto una sentenza che nega la scarica di fallimento di oltre 12,5 milioni di dollari a un uomo del Texas, accusato di aver nascosto beni e mentito nel suo caso di fallimento per sfuggire ai creditori, inclusi gli investitori nel suo schema Ponzi di criptovalute.
Dettagli del Caso
Il 1° agosto, il Tribunale Fallimentare per il Distretto Meridionale del Texas ha emesso una sentenza di default contro Nathan Fuller, debitore del capitolo 7. Fuller era il proprietario di Privvy Investments LLC, una società di investimento in criptovalute che ha utilizzato per deviare i fondi degli investitori. Ha speso parte del denaro in beni di lusso, viaggi di gioco e ha acquistato una casa di quasi 1 milione di dollari per la sua ex moglie, coinvolta nell’attività e con cui Fuller risiedeva ancora.
“I truffatori che cercano di ripulire i loro schemi non troveranno rifugio nel fallimento,” ha dichiarato Kevin Epstein, Trustee U.S. della Regione 7, che include il Distretto Meridionale del Texas.
“L’USTP rimane vigile per i casi presentati da debitori disonesti, che minacciano l’integrità del sistema fallimentare.”
Procedimenti Legali
Fuller ha presentato istanza di fallimento nell’ottobre 2024, dopo che un curatore è stato nominato per prendere possesso dei suoi beni in una causa intentata da investitori in tribunale statale del Texas. A seguito di un’indagine, l’ufficio di Houston dell’USTP ha presentato un reclamo opponendosi alla scarica di Fuller, sostenendo che avesse nascosto beni estesi, non avesse tenuto registri e avesse fatto più giuramenti falsi riguardo al suo caso di fallimento e a un’altra istanza di fallimento per Privvy.
Dopo essere stato dichiarato in disobbedienza civile per non aver rispettato gli ordini del tribunale, Fuller ha ammesso di aver gestito Privvy come uno schema Ponzi e di aver fabbricato documentazione per promuovere tale schema. Ha anche ammesso di aver fornito false testimonianze e falsificato documenti di fallimento per ostacolare il curatore del capitolo 7 nominato per amministrare i suoi casi di fallimento e quello di Privvy.
Conseguenze e Responsabilità
A seguito di queste ammissioni, Fuller non ha risposto al reclamo dell’USTP, portando a una sentenza di default a favore dell’USTP. Di conseguenza, Fuller rimane personalmente responsabile per i suoi debiti, inclusi oltre 12,5 milioni di dollari in debiti non garantiti elencati nei suoi programmi di fallimento, e i creditori possono continuare le azioni di recupero sui crediti nei suoi confronti.
Missione dell’USTP
La missione dell’USTP è promuovere l’integrità e l’efficienza del sistema fallimentare a beneficio di tutti gli stakeholder: debitori, creditori e pubblico. L’USTP è composto da 21 regioni con 88 uffici sul campo in tutto il paese e un Ufficio Esecutivo a Washington, D.C. Scopri di più sull’USTP su www.justice.gov/ust.
