Iniziativa contro le Frodi Crypto
L’ufficio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Washington ha annunciato mercoledì un’iniziativa interagenzia progettata specificamente per smantellare le operazioni internazionali di frodi crypto, conosciute come schemi di “pig butchering”. La Scam Center Strike Force lavorerà attraverso il DOJ, l’FBI, il Servizio Segreto, il Tesoro degli Stati Uniti e altre agenzie governative per estirpare le reti criminali transnazionali che, negli ultimi anni, hanno guadagnato miliardi di dollari truffando persone in tutto il mondo con siti crypto falsi e assumendo identità false sulle piattaforme di social media.
Annuncio di Jeanine Pirro
L’iniziativa è stata annunciata mercoledì da Jeanine Pirro, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. Durante il suo intervento, Pirro ha specificamente collegato il flagello delle frodi crypto online alle reti di crimine organizzato cinese.
“Siamo qui oggi per affrontare un’epidemia in crescita,”
ha dichiarato Pirro.
“Frodi di investimento in crypto perpetrate da sindacati del crimine organizzato cinese che prendono di mira con successo gli americani e li vittimizzano.”
Impatto Economico delle Frodi
Pirro ha affermato che tali schemi hanno probabilmente truffato gli americani per 135 miliardi di dollari solo nel 2024. Ha aggiunto che il suo ufficio ha già sequestrato 400 milioni di dollari in crypto da attori malintenzionati e oggi rivelerà il sequestro di altri 80 milioni di dollari in crypto rubata che il DOJ cercherà di restituire alle vittime.
“La missione di questa nuova Strike Force è identificare e accusare i leader di queste organizzazioni di frodi in criptovaluta, rintracciare e sequestrare fondi rubati per le vittime, e disabilitare le infrastrutture negli Stati Uniti che sono il mezzo attraverso il quale avviene la frode stessa,”
ha aggiunto Pirro.
Collegamento con l’Agenda Pro-Crypto
Il Procuratore degli Stati Uniti ha anche collegato l’iniziativa all’agenda pro-crypto del Presidente Donald Trump, sostenendo che, poiché il presidente ha spinto affinché gli americani abbraccino questo nuovo settore, i consumatori dovrebbero sentirsi al sicuro nel fidarsi di esso e non temere frodi quando effettuano transazioni con crypto online.
“Non ci sono trucchi che possono far parte della criptovaluta,”
ha affermato Pirro.
Sanzioni e Crimine Organizzato
Durante la conferenza stampa di mercoledì, un funzionario del Dipartimento del Tesoro ha anche annunciato sanzioni contro un gruppo militante che opera in un compound di frodi informatiche in Birmania e infligge violenza contro le vittime di traffico umano costrette a lavorare nel centro di frode contro la loro volontà. Il Tesoro ha anche sanzionato due aziende e un cittadino thailandese ritenuto legato al gruppo militante birmano e al crimine organizzato cinese.
Critiche e Risposte degli Esperti
I principali esperti di sicurezza crypto sostengono da tempo che il governo degli Stati Uniti non sia riuscito ad affrontare le frodi di pig butchering—così chiamate perché i truffatori costruiscono lentamente fiducia con le vittime, “fattenandole” prima di rubare i loro soldi—con un approccio coordinato tra agenzie. Invece, agenzie come il Dipartimento del Tesoro e l’FBI si sono concentrate su diversi elementi di questi crimini senza riconoscere la loro radice comune nei mercati neri cinesi che facilitano la maggior parte dei crimini crypto, hanno dichiarato esperti della società di intelligence blockchain TRM a Decrypt all’inizio di quest’anno.
Accoglienza dell’Iniziativa
La leadership di TRM ha accolto l’annuncio di oggi come un cambiamento tanto necessario nell’approccio del governo federale—uno che consentirà al governo degli Stati Uniti di adottare un’offensiva coordinata contro le reti di crimine crypto globali, piuttosto che una difesa a pezzi.
“La Scam Center Strike Force è la dichiarazione più chiara finora che gli Stati Uniti intendono combattere con tutto il potere dello stato,”
ha dichiarato Ari Redbord, Responsabile delle Politiche Globali di TRM, a Decrypt.
“Non in isolamento, ma in coordinamento: DOJ che accusa, Tesoro che sanziona, FBI che indaga, FinCEN che analizza, Stato che pressa e industria che traccia.”
Operazione di Sequestro Storica
Il mese scorso, il DOJ ha annunciato il sequestro di 14 miliardi di dollari in Bitcoin da una presunta rete di frodi crypto con sede in Cambogia, con legami con la Cina. L’operazione ha costituito la più grande azione di confisca nella storia del DOJ e ha coinvolto accuse penali, sanzioni finanziarie, aperture diplomatiche e indagini on-chain. Redbord di TRM ha affermato che l’azione—che ha coinvolto le azioni coordinate del DOJ, FBI, DEA e Dipartimento di Stato—rappresenta un modello di come la Scam Center Strike Force può lavorare per estirpare il crimine crypto in futuro.
“Ha dimostrato che quando le forze dell’ordine, i regolatori e le agenzie di intelligence operano come un’unica entità, il modello per smantellare le frodi globali abilitate dal cyber diventa non solo reattivo, ma proattivamente dirompente,”
ha concluso Redbord.
