Truffa in Bitcoin: La Condanna di Zhimin Qian
Quando si sente parlare di “truffa in Bitcoin”, la maggior parte delle persone pensa a pubblicità online poco chiare o a piccoli casi di frode. Tuttavia, questa vicenda si colloca su un livello completamente diverso. Un tribunale del Regno Unito ha condannato una donna cinese per la più grande truffa in Bitcoin mai registrata, che ha coinvolto 61.000 BTC, equivalenti a circa 6,7 miliardi di dollari. Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, ha truffato oltre 128.000 persone in Cina. La sua dichiarazione di colpevolezza in un tribunale britannico ha rivelato una delle frodi più imponenti nel mondo delle criptovalute.
La Più Grande Confisca di Bitcoin di Sempre
Al centro di questa truffa c’è la confisca record da parte della Metropolitan Police, che ha recuperato 61.000 bitcoin, la più significativa confisca di criptovalute nel Regno Unito. Un piccolo suggerimento ha avviato un’indagine durata sette anni, durante la quale gli investigatori hanno scoperto un sistema internazionale di riciclaggio di denaro. Qian si era nascosta per cinque anni utilizzando documenti falsi prima di essere finalmente arrestata nel Regno Unito.
NOTIZIA FRESCA: LA PIÙ GRANDE CONFISCA DI BITCOIN DEL MONDO
La donna cinese Zhimin Qian è stata condannata nel Regno Unito. Le autorità hanno sequestrato 61.000 BTC, del valore di 6,7 miliardi di dollari, fondi legati a una massiccia frode che ha truffato 128.000 vittime. Deteneva più Bitcoin di qualsiasi entità aziendale, ad eccezione di Saylor.
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha attirato le vittime in falsi schemi di investimento, molti dei quali erano cittadini cinesi anziani, tra cui professionisti e giudici. Hanno investito migliaia, e persino milioni, di yuan. Quando la polizia cinese ha smantellato l’operazione di Qian, quasi 130.000 persone, molti dei quali anziani, avevano investito denaro in essa.
I fondi sono stati presto convertiti in Bitcoin per coprire le tracce. Qian poi è fuggita nel Regno Unito, dove ha tentato di riciclare il denaro acquistando case di lusso e altre proprietà. Le autorità hanno incarcerato il suo complice, l’ex lavoratore di ristorante Jian Wen, l’anno scorso per aver riciclato il denaro rubato. La vita di Wen è cambiata radicalmente: è passata dal vivere sopra un take-away a affittare una casa di lusso a Londra e acquistare proprietà a Dubai.
Qian si è dichiarata colpevole presso la Southwark Crown Court per l’acquisizione e il possesso illegale di criptovalute. Nello stesso giorno, il cittadino malese Seng Hok Ling ha ammesso di averla aiutata nel riciclaggio di denaro. Sono già iniziati i procedimenti di confisca contro Ling, con il tribunale che mira a recuperare oltre 16,2 milioni di sterline. La cifra finale dipenderà dal prezzo di mercato del Bitcoin al momento della sentenza a novembre. Nel frattempo, il governo del Regno Unito potrebbe anche cercare di trattenere parte dei fondi sequestrati. Nuove leggi consentono alle autorità di recuperare più facilmente gli asset crittografici e permettono alle vittime di cercare un risarcimento.
TRUFFATORE IN BITCOIN DA 5 MILIARDI DI STERLINE SI DICHIARA COLPEVOLE NEL PIÙ GRANDE CASO CRYPTO DEL REGNO UNITO
Zhimin Qian, che gestiva uno schema Ponzi in Cina, è fuggita con il bottino e lo ha riciclato in bitcoin, si è appena dichiarata colpevole a Londra. La polizia ha trovato 61.000 bitcoin sui suoi dispositivi in una villa a Hampstead, ora del valore di oltre…
Le vittime dello schema di Qian hanno atteso anni per ottenere giustizia. Il suo avvocato ha dichiarato che la sua dichiarazione di colpevolezza assicura alle vittime che l’aumento del valore del bitcoin può coprire le loro perdite. La polizia afferma che questo caso serve da segnale di avvertimento su come i criminali utilizzano bitcoin e altre criptovalute per nascondere denaro rubato. I funzionari hanno sottolineato che il Regno Unito non sarà un “paradiso” per i truffatori.
Questa truffa in Bitcoin dimostra quanto possa diventare grande la frode nel settore delle criptovalute. Ciò che è iniziato come uno schema di investimento falso in Cina è cresciuto fino a diventare la più grande confisca di bitcoin che il Regno Unito abbia mai visto. C’è un’opportunità per le vittime di recuperare finalmente il loro denaro rubato, mentre Qian attende la sentenza. Insieme alle prospettive delle criptovalute, è anche un terreno fertile per frodi gigantesche. I regolatori sono più severi che mai. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite che potresti subire a causa di investimenti direttamente o indirettamente legati alle informazioni fornite. Bitcoin e altre criptovalute sono investimenti ad alto rischio, quindi ti invitiamo a fare le dovute verifiche.
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