Fratelli Laureati al MIT Accusati di Frode nel Settore delle Criptovalute
Due fratelli laureati al MIT avrebbero pianificato per mesi di sfruttare una vulnerabilità software per rubare 25 milioni di dollari dai trader di criptovalute in soli 12 secondi, ha testimoniato venerdì un ex dipendente in un tribunale federale di Manhattan.
Piano di Frode e Manipolazione del Protocollo MEV-Boost
Travis Chen, un trader quantitativo ed ex dipendente della società 18decimal di Anton e James Peraire-Bueno, ha dichiarato che durante un incontro nel dicembre 2022, i fratelli avrebbero delineato un piano per manipolare il protocollo MEV-Boost di Ethereum in un’operazione che chiamavano “Omakase“.
“Era un’operazione che traeva profitto a spese dei sandwich bot,” ha testimoniato Chen, sotto un accordo di non perseguimento che richiedeva di rinunciare a 2,4 milioni di dollari, la sua parte dal presunto furto, secondo un rapporto di Law360.
I sandwich bot sono programmi di trading automatizzati che sfruttano i movimenti di prezzo inserendo le proprie transazioni prima e dopo un’operazione in sospeso, “sandwichandola”, per trarre profitto dallo slittamento di prezzo risultante. In questo caso, l’operazione mirava a quei bot, rivoltando la loro strategia abituale contro di loro.
Accuse e Conseguenze Legali
I fratelli affrontano accuse di frodi telematiche e cospirazione per riciclaggio di denaro, che comportano fino a 20 anni di carcere ciascuno per il furto avvenuto in 12 secondi, e sono stati processati martedì scorso dopo aver rifiutato un accordo di patteggiamento.
I pubblici ministeri sostengono che i fratelli siano diventati validatori sulla blockchain di Ethereum e abbiano sfruttato un difetto che consentiva loro di visualizzare i dati delle transazioni in anticipo, ristrutturando i blocchi per avvantaggiarsi a spese dei “sandwich traders”.
Chen ha mostrato ai giurati appunti di un incontro del dicembre 2022 che delineavano la scala del piano, che recitava: “La dimensione dell’operazione è enorme… 6 milioni di dollari sul contratto. Grande se li intrappoli tutti in una volta, e potrebbe essere molto più alta.”
Chen ha testimoniato che i fratelli hanno trascorso mesi ad analizzare i modelli di trading per progettare otto transazioni “esca” destinate ad attirare i sandwich bot. Quando i bot si sono attivati, i fratelli avrebbero sfruttato una vulnerabilità per drenare i loro fondi. Il piano sembrava avere successo: entro il 2 aprile 2023, avrebbero presumibilmente eseguito lo schema, incassando circa 25 milioni di dollari.
Indagini e Testimonianze
I pubblici ministeri sostengono anche che i fratelli abbiano cercato su Google “come lavare criptovalute” e “migliori avvocati di criptovalute” come parte della loro pianificazione, sebbene la difesa abbia cercato di escludere questa cronologia di ricerca, sostenendo che le ricerche siano avvenute durante consultazioni privilegiate con gli avvocati.
Chen ha anche testimoniato che Flashbots, il creatore del software MEV-Boost, ha corretto la vulnerabilità entro 24 ore dall’exploit. Robert Miller, sviluppatore di Flashbots, ha testimoniato venerdì che i presunti autori lo hanno contattato in modo anonimo, chiedendogli di non definire l’accaduto un “exploit” in cambio della condivisione di dettagli su una strategia simile, una proposta che ha detto di aver accettato.
Tuttavia, gli avvocati della difesa hanno obiettato in precedenza in una lettera al tribunale, affermando che la sua potenziale testimonianza si baserà su competenze piuttosto che su un’indagine diretta. La difesa ha anche presentato una lettera il giorno successivo chiedendo di vietare a Chen di testimoniare sulle sue attuali opinioni sul piano, notando che “ha ripetutamente detto al governo che non pensava che il presunto exploit fosse illegale o addirittura sbagliato al momento in cui è avvenuto,” e sostenendo che qualsiasi rimorso post-accusa è irrilevante rispetto a ciò che i fratelli sapevano o credevano allora.
