Condanna per Truffa nel Settore delle Criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Dwayne Golden, un uomo di 57 anni originario della Pennsylvania, è stato condannato a 97 mesi (circa 8 anni) di reclusione per il suo coinvolgimento in una truffa nel settore delle criptovalute, che ha frodato gli investitori per un totale di 40 milioni di dollari.
Dettagli della Truffa
Golden, insieme ai complici Gregory Aggesen e Marquis Demacking Egerton, ha gestito le aziende fraudolente EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin tra aprile e agosto 2017, affermando falsamente di offrire agli investitori un ritorno fisso su asset digitali attraverso operazioni all’estero.
L’Avvocato degli Stati Uniti, Joseph Nocella, ha dichiarato: “Golden e i suoi complici hanno sfruttato l’interesse degli investitori per le tecnologie emergenti per portare a termine una truffa antica, traendo profitto nel processo. Queste aziende non hanno fornito servizi legittimi e non hanno mai partecipato a scambi reali di criptovalute come affermavano.”
Ostacoli all’Indagine
Secondo l’annuncio, dopo il crollo di queste aziende, Golden e i suoi complici hanno ostacolato l’indagine distruggendo prove e fornendo informazioni false alla Federal Trade Commission. Oltre alla reclusione, a Golden è stato anche ordinato di rinunciare a circa 2,46 milioni di dollari di proventi illeciti.
Situazione degli Altri Imputati
Tutti e quattro gli imputati si sono dichiarati colpevoli, con William White condannato a 30 mesi (2,5 anni) di prigione, mentre Aggesen ed Egerton sono in attesa di sentenza a partire dal 27 giugno. Nel marzo 2022, Golden e gli altri sono stati accusati di frodi, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari per la gestione delle aziende sopra menzionate.
