Richiesta di Risposte al Dipartimento di Giustizia
La senatrice Elizabeth Warren (D-MA) sta sollecitando il Dipartimento di Giustizia (DOJ) a fornire risposte riguardo all’applicazione dell’accordo del governo degli Stati Uniti con Binance, nonché ulteriori dettagli sulle recenti interazioni del gigante delle criptovalute con l’amministrazione Trump.
Preoccupazioni sulla Cooperazione del DOJ
In una lettera inviata mercoledì al procuratore generale Pam Bondi, visionata da Decrypt, Warren ha espresso preoccupazioni riguardo a quella che ha definito la mancanza di cooperazione del dipartimento con le precedenti indagini sulla conformità di Binance rispetto all’accordo del 2023, in relazione alle violazioni delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni.
A maggio, ha dichiarato Warren, lei e altri senatori avevano chiesto a Bondi se il DOJ stesse applicando i termini dell’accordo di risoluzione di Binance, che prevedeva l’uscita dell’azienda dal mercato statunitense. Più di quattro mesi dopo, un funzionario del Dipartimento ha risposto, affermando solo che Binance era tenuta a soddisfare determinati obblighi, ma rifiutando di aggiornare Warren sul rispetto di tali obblighi o sullo stato dell’uscita di Binance dagli Stati Uniti.
Richiesta di Perdono per Changpeng Zhao
Sempre a maggio, Warren aveva chiesto a Bondi se i funzionari del DOJ avessero avuto conversazioni con Binance riguardo a un possibile perdono per il co-fondatore dell’exchange, Changpeng Zhao. Zhao si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro nel 2023, il che, oltre a comportare una pena detentiva, gli ha vietato a vita di ricoprire nuovamente un ruolo dirigenziale in Binance.
In un’intervista esclusiva a maggio con Rug Radio, una pubblicazione sorella di Decrypt, Zhao ha rivelato di essere attivamente alla ricerca di un perdono dall’amministrazione Trump.
Il DOJ non ha risposto alle domande di Warren riguardo a un potenziale perdono per Zhao nella sua lettera della scorsa settimana, né ha affrontato un’altra domanda su se i funzionari del DOJ avessero sollevato la questione della relazione di Binance con la piattaforma crittografica della famiglia Trump, World Liberty Financial, durante le conversazioni con l’azienda.
“La risposta… non ha [risposto] in modo significativo a nessuna delle nostre domande,” ha scritto Warren mercoledì, rimproverando il DOJ.
Trattative con il DOJ e Monitoraggio della Conformità
Mercoledì, Warren ha nuovamente esortato l’agenzia di enforcement a rispondere alle sue domande, citando un rapporto di Bloomberg di inizio settimana che rivelava che Binance è in trattative con il DOJ per abbandonare il suo obbligo di cooperare con un monitor esterno di conformità. Un termine principale dell’accordo penale del 2023 dell’azienda era che avrebbe cooperato con tale monitor per cinque anni.
“Questi rapporti rendono più importante che mai che il pubblico comprenda le interazioni dell’amministrazione Trump con Binance e i suoi dipendenti,” ha scritto Warren mercoledì. La lettera è stata firmata anche dalla senatrice Mazie Hirono (D-HI) e dal senatore Richard Blumenthal (D-CT).
Accordo Storico con Binance
Quando il governo degli Stati Uniti ha raggiunto il suo storico accordo con Binance nel 2023, ha evidenziato la cooperazione dell’exchange con un monitor esterno di conformità come un mezzo cruciale per garantire che l’azienda “soddisfi i termini del suo accordo, compreso il divieto di offrire servizi a persone statunitensi.” Attraverso un monitor, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrebbe mantenuto accesso ai libri, ai registri e ai sistemi interni di Binance.
Sebbene Binance sia senza dubbio il più grande exchange di criptovalute al mondo, la sua presenza negli Stati Uniti è stata limitata per anni. Tuttavia, il mese scorso, l’amministrazione Trump ha aperto la porta per consentire agli exchange di criptovalute esteri come Binance di servire legalmente i clienti statunitensi per la prima volta, tramite un nuovo quadro di registrazione CFTC.
