Operazione di Europol contro la Frode nelle Criptovalute
Europol ha concluso un’operazione pluriennale che ha smantellato una rete internazionale di frode nel settore delle criptovalute, responsabile del riciclaggio di oltre 700 milioni di euro. L’indagine ha coinvolto Germania, Spagna, Cipro, Belgio, Francia, Malta, Israele e diversi altri paesi, rivelando un’operazione sofisticata costruita attorno a false piattaforme di investimento in criptovalute.
Dettagli dell’Indagine
Le autorità hanno scoperto che il caso era iniziato con un singolo sito web fraudolento, ma ha rapidamente rivelato un vasto ecosistema. Le vittime venivano attratte attraverso annunci online ingannevoli che promettevano alti rendimenti. Dopo un deposito iniziale, venivano mostrati profitti falsificati su cruscotti di trading contraffatti e venivano pressate a reinvestire. I criminali drenavano poi i fondi e li riciclavano attraverso molteplici blockchain e exchange di criptovalute.
Fasi dell’Operazione
La prima grande operazione si è svolta il 27 ottobre 2025, quando sono state effettuate perquisizioni coordinate a Cipro, Germania e Spagna su richiesta delle autorità francesi e belghe. Nove sospetti sono stati arrestati e gli investigatori hanno sequestrato beni significativi.
La seconda fase, dal 25 al 26 novembre, si è concentrata su aziende di marketing affiliate che operavano in Germania, Belgio, Bulgaria e Israele. Queste aziende sono state trovate a distribuire le pubblicità della truffa sui social media, spesso facendo affidamento su deepfake, clip video falsificate e falsi endorsement di celebrità.
Impatto e Riconoscimenti
“L’indagine ha rivelato che oltre 700 milioni di euro sono stati riciclati attraverso una rete complessa di exchange di criptovalute, utilizzando l’anonimato digitale per nascondere i flussi illeciti di fondi.”
Europol ha descritto il caso come uno dei più grandi del suo genere in Europa. L’operazione segue sforzi precedenti in cui Europol e agenzie partner hanno chiuso il servizio di mixing crypto Cryptomixer, parte di una spinta più ampia per interrompere i crimini finanziari su larga scala nel settore degli asset digitali.
