Operazione contro il Riciclaggio di Denaro
Le autorità europee hanno smantellato una rete bancaria clandestina che ha riciclato oltre 23 milioni di dollari (21 milioni di euro) utilizzando criptovalute derivate da gruppi di crimine organizzato in tutta Europa.
Arresti e Operazioni Poliziesche
La maggior parte di questi gruppi è coinvolta anche nel traffico di migranti e nella droga, come hanno riferito le autorità. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Cooperazione nell’Applicazione della Legge, Europol, ha dettagliato in un rapporto pubblicato la settimana scorsa che almeno 17 individui, legati a un anello di riciclaggio e a banche criminali, sono stati arrestati durante operazioni condotte in Spagna, Austria e Belgio.
Attività e Metodi Usati
Le attività di questo anello includevano:
- Servizi bancari paralleli
- Banking hawala illegale
- Raccolta di contante
- Servizi di corriere di contante
- Cambio di criptovalute in contante
Questi arresti avvengono mentre l’Unione Europea sta considerando di tracciare i trasferimenti di criptovalute, applicando le attuali leggi anti-riciclaggio.
Sequestri e Valore dei Beni
Le autorità avrebbero sequestrato circa 229.600 dollari in contante, 204.960 dollari in criptovalute, 18 veicoli di lusso del valore di oltre 232.000 dollari, 10 proprietà valutate oltre 2,8 milioni di dollari, sigari di alta gamma per un valore di circa 701.000 dollari e borse di lusso stimate almeno in 259.000 dollari.
Il Ruolo di Europol e dei Collaboratori
Europol ha finanziato tre investigatori spagnoli che sono stati inviati in Belgio e Austria, insieme ad altri due agenti di Europol per “fornire supporto sul campo”. Altri due agenti speciali di Europol sono stati dispiegati in Spagna.
Identità dei Colpevoli e Clientela
Cittadini cinesi e siriani sono stati identificati tra coloro che sono stati arrestati nell’operazione eseguita all’inizio di gennaio, con la loro clientela principalmente basata in Medio Oriente e in Cina continentale.
I criminali operavano attraverso due principali fazioni: cittadini cinesi che gestivano la raccolta di contante nazionale in Spagna e cittadini arabi che gestivano trasferimenti internazionali, modernizzando il tradizionale “sistema hawala” integrando le criptovalute.
Spiegazione del Sistema Hawala
Il sistema hawala è un metodo informale di trasferimento di fondi senza il movimento fisico del contante, spiega Mohammed El-Qorchi, economista senior al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il termine hawala significa “trasferimento” o “wire” nel gergo bancario arabo.
Le reti che facilitano tali servizi sono informalmente chiamate hawaladars.
Riferimenti ai Media e Conclusioni
Il media spagnolo The Olive Press ha descritto per prima l’operazione come una “banca crypto della mafia”, un’etichetta successivamente adottata per le sue somiglianze con operazioni mafiose.
Decrypt ha contattato Europol per confermare quali criptovalute specifiche fossero coinvolte.
