Condanna di un Ex Giocatore di Rugby per Frode nel Mining di Criptovalute
Un ex giocatore di rugby semi-professionista, Shane Donovan Moore, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere federale per aver truffato oltre 40 investitori in un’attività di mining crypto mai esistita. Moore ha gestito Quantum Donovan LLC da gennaio 2021 a ottobre 2022, durante i quali ha truffato più di 900.000 dollari, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Giustizia giovedì.
La Truffa e il Dirottamento dei Fondi
Moore sosteneva che i fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare attrezzature di mining crypto in grado di generare rendimenti giornalieri dell’1%. Tuttavia, invece di investire in attrezzature di mining, ha dirottato il denaro degli investitori sui suoi conti personali per finanziare uno stile di vita lussuoso, acquistando appartamenti di pregio, bagagli firmati ed elettronica. Ha utilizzato parte dei fondi per pagare i primi investitori e mantenere in vita la truffa Ponzi.
“Moore ha sfruttato la novità delle criptovalute per commettere una frode antica: uno schema Ponzi,” ha dichiarato l’Avvocato degli Stati Uniti ad interim, Teal Luthy Miller. “Ha lasciato una scia di relazioni danneggiate dietro di sé.”
Target e Impatto sulle Vittime
Il 37enne, originario di Seattle, ha preso di mira altri giocatori di rugby in tutto il Washington, Utah, Oregon, Connecticut e New Jersey, sfruttando la fiducia personale per reclutare vittime che hanno perso complessivamente oltre 387.000 dollari. Per mantenere l’illusione, Moore ha utilizzato parte del denaro degli investitori per acquistare criptovalute e rimborsare piccole somme ai partecipanti iniziali, il che ha contribuito a reclutare ulteriori vittime.
Il Giudice Distrettuale degli Stati Uniti, Tana Lin, ha osservato durante la sentenza che Moore “ha causato danni emotivi e psicologici alle vittime” oltre al danno finanziario.
Riflessioni sulle Frodi nel Settore delle Criptovalute
“Queste truffe si basano su false speranze e rendimenti elevati,” ha dichiarato Karan Pujara, fondatore della piattaforma di difesa contro le truffe ScamBuzzer. “L’unica cosa che cambia è il volto del truffatore… e la vittima, che è abbastanza avida da rischiare i propri risparmi di una vita.”
Oltre 2,17 miliardi di dollari in criptovalute sono già stati rubati quest’anno, superando l’intero ammontare del 2024, secondo il rapporto sulla criminalità crypto a metà anno 2025 della società di analisi blockchain Chainalysis.
Contesto e Conseguenze
La condanna di Moore arriva in un contesto di repressione più ampia sulle frodi negli investimenti in criptovalute. Solo il mese scorso, due dirigenti dietro OmegaPro sono stati accusati di gestire uno schema Ponzi globale da 650 milioni di dollari, mascherato da piattaforma forex-crypto. Come Moore, hanno ostentato stili di vita lussuosi e promesso enormi rendimenti prima di bloccare i prelievi e scomparire nel 2023.
Il giocatore di rugby dovrà scontare la sua pena di 30 mesi in carcere federale. È stato anche ordinato di pagare un risarcimento, anche se le autorità non hanno specificato il piano di rimborso completo.
