Accuse contro Tushal Rathod
L’FBI ha accusato un uomo dello Stato di New York di aver generato 1,7 milioni di dollari di entrate attraverso assegni contraffatti e truffe di compromissione delle email aziendali, convertendo poi la maggior parte dei guadagni illeciti in Bitcoin.
Dettagli delle accuse
Tushal Rathod, residente a Baldwinsville, NY, è stato accusato di:
- Frode telematica
- Cospirazione per commettere frode telematica
- Riciclaggio di denaro
- Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
I suoi presunti crimini si sono verificati tra novembre 2021 e giugno 2024.
Meccanismi della truffa
Le compromissioni delle email aziendali vedono i truffatori rubare le credenziali di accesso, principalmente attraverso campagne informatiche di spear phishing. Le informazioni sui pagamenti imminenti di un’azienda vengono intercettate, ingannando i fornitori nel completare transazioni attraverso domini falsi.
Rete di conti bancari
In un atto di accusa redatto dall’agente speciale dell’FBI Samuel Morgan, Rathod è accusato di aver ricevuto i fondi attraverso una rete di sette conti bancari in sei diverse istituzioni finanziarie, con 1,2 milioni di dollari in BTC inviati a indirizzi esterni.
L’FBI sostiene che almeno tre di queste banche abbiano avvertito Rathod che i fondi in entrata nel suo conto provenivano da fonti fraudolente.
Rathod è accusato di aver falsificato una fattura per creare l’illusione di un reddito legittimo. Un’istituzione, M&T Bank, ha mostrato questa fattura a una vittima, che ha confermato che era fraudolenta.
Coinvolgimento della famiglia
Si sostiene che Rathod “ha reclutato” la sua ragazza e alcuni membri della sua famiglia per assistere nello schema. Oltre 1 milione di dollari aggiuntivi sono stati depositati in conti controllati dalla ragazza e dalla famiglia di Rathod, sebbene Citibank sia riuscita a recuperare 800.000 dollari di quei fondi fraudolenti.
Transazioni in Bitcoin
Nel febbraio 2023, Rathod ha acquistato 20,18 BTC e 20,16 BTC in due transazioni, per un totale di 900.000 dollari, e li ha inviati a un destinatario non identificato lo stesso giorno.
Testimonianze e conseguenze
I documenti ottenuti da Google suggeriscono che Rathod si sia lamentato con un associato riguardo alla chiusura continua dei suoi conti bancari. Uno dei testimoni che si è presentato all’FBI era un ex partner, madre del suo bambino di sei anni, che ha affermato di sospettare riciclaggio di denaro a causa di screenshot sospetti sul dispositivo, che includevano prove di transazioni in criptovaluta e conversazioni in altre lingue.
Rathod rischia fino a 20 anni di carcere se condannato.
