Divieto sui Fornitori di Servizi di Asset Virtuali nelle Fiji
Il Consiglio Nazionale Anti-Money Laundering delle Fiji (NAML) ha riaffermato il divieto sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs), sostenendo che la natura decentralizzata e anonima di tali asset li rende vulnerabili a usi illeciti.
Rischi Associati agli Asset Virtuali
Il NAML ha confermato la sua decisione di vietare ai VASPs di operare nel paese, sottolineando che il divieto, basato su un approccio orientato al rischio, è in linea con gli standard internazionali, inclusi quelli del Financial Action Task Force (FATF). In un comunicato stampa, il consiglio ha evidenziato i rischi significativi associati alle criptovalute e agli asset virtuali, in particolare per quanto riguarda:
- Riciclaggio di denaro
- Finanziamento del terrorismo
- Proliferazione di armi
Innovazione e Sicurezza
Pur riconoscendo l’innovazione alla base degli asset virtuali, il NAML sostiene che la loro natura decentralizzata e anonima li rende altamente suscettibili a usi impropri da parte di reti criminali. La riaffermazione del divieto da parte del NAML è avvenuta più di un anno dopo che la banca centrale del paese aveva minacciato di imporre sanzioni ai residenti che acquistavano asset virtuali.
Come riportato da Bitcoin.com News nell’aprile 2024, la banca centrale ha vietato l’uso di carte di debito e credito locali per l’acquisto di asset virtuali.
Minacce alla Sicurezza Globale
Il NAML ha affermato che la rapidità e l’anonimato delle transazioni in criptovaluta rendono queste ultime uno strumento attraente per il riciclaggio di fondi illeciti e per eludere la rilevazione. Inoltre, sostiene che la mancanza di supervisione centralizzata negli asset virtuali è sfruttata da gruppi estremisti per finanziare le loro operazioni. Il NAML avverte anche che gli asset virtuali possono essere utilizzati per finanziare l’acquisizione di armi di distruzione di massa, costituendo una minaccia per la sicurezza globale e regionale.
Capacità di Supervisione e Enforcement
Secondo il consiglio, le attuali capacità di supervisione e enforcement delle Fiji non sono sufficienti per garantire una gestione sicura ed efficace del settore degli asset virtuali, nonostante alcune giurisdizioni abbiano optato per la regolamentazione. Il consiglio riconosce i vantaggi della regolamentazione, ma sottolinea che senza un’infrastruttura robusta e meccanismi di enforcement, il paese potrebbe esporsi a vulnerabilità significative.
Priorità del Consiglio
La presidente del consiglio e Segretario Permanente per la Giustizia, Selina Kuruleca, ha dichiarato che la priorità del consiglio è “la protezione del sistema finanziario delle Fiji e la sicurezza della sua popolazione”. Ha aggiunto che il divieto promuove un ambiente sicuro e trasparente che supporta investimenti legittimi e crescita economica.
Futuro del Divieto
La posizione del consiglio non è permanente e sarà soggetta a revisione man mano che “gli standard globali evolvono e le Fiji rafforzano i loro quadri normativi e tecnologici”. Fino ad allora, il divieto sui VASPs è considerato una “misura di salvaguardia necessaria e prudente”.
Il Ruolo del NAML
Il Consiglio Nazionale Anti-Money Laundering è un organismo istituito per legge per coordinare gli sforzi delle Fiji nella lotta contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Fornisce consulenze e raccomandazioni ed è presieduto dal Segretario Permanente per la Giustizia. I suoi membri includono:
- Il Governatore della Banca Centrale delle Fiji
- Il Direttore delle Procure Pubbliche
- Il Commissario di Polizia
- Il CEO dei Servizi Fiscali e Doganali delle Fiji
- Il Direttore dell’Unità di Intelligenza Finanziaria
