Rassegna dell’anno fiscale 2024
WASHINGTON—Oggi, la Rete di Vigilanza sulle Criminalità Finanziarie del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha tenuto la 62ª riunione plenaria semestrale del Gruppo Consultivo sulla Legge sul Segreto Bancario (BSAAG). Il Vice Segretario del Tesoro, Michael Faulkender, ha pronunciato un discorso all’evento, delineando i principi guida per la modernizzazione della BSA.
Durante la plenaria, FinCEN ha anche annunciato la pubblicazione della sua Rassegna dell’Anno per l’Anno Fiscale 2024, che fornisce informazioni e statistiche sull’utilità delle segnalazioni BSA. L’intelligence finanziaria generata dai requisiti della BSA è fondamentale per le indagini e le procedure relative al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altre attività finanziarie illecite.
La Rassegna dell’Anno offre trasparenza sulla raccolta e l’uso dei dati BSA, compresi gli sforzi di FinCEN per supportare le agenzie di enforcement e di sicurezza nazionale. Include anche informazioni su come FinCEN analizza i dati BSA per adempiere alla sua missione, fornendo supporto a pareri, analisi delle tendenze e altre azioni finalizzate a contrastare le attività finanziarie illecite.
La pubblicazione della Rassegna dell’Anno avanza l’impegno di FinCEN a condividere informazioni e statistiche sull’utilità delle segnalazioni BSA, in conformità con la Sezione 6201 della Legge sul Riciclaggio di Denaro del 2020.
Il BSAAG è una partnership pubblico-privata che riunisce industria, regolatori e forze dell’ordine, per discutere l’amministrazione della Legge sul Segreto Bancario (BSA), inclusi i modi in cui i requisiti di registrazione e segnalazione possono essere migliorati per accrescere l’utilità per le forze dell’ordine e la sicurezza nazionale, riducendo nel contempo l’onere normativo non necessario sulle istituzioni finanziarie.
Guarda un estratto delle dichiarazioni del Vice Segretario del Tesoro, Michael Faulkender, durante la plenaria del BSAAG.
