Accusa e Arresto di Iurii Gugnin
Un atto d’accusa di 22 capi d’imputazione è stato reso pubblico oggi accusando Iurii Gugnin, noto anche come Iurii Mashukov e George Goognin, 38 anni, residente a New York e cittadino russo, di vari reati legati all’uso della sua azienda di criptovalute, Evita, per far fluire oltre 500 milioni di dollari di pagamenti esteri attraverso banche e scambi di criptovalute negli Stati Uniti, nascondendo al contempo la fonte e lo scopo delle transazioni.
Secondo i documenti del tribunale, Gugnin è accusato di:
- Frode telematica e bancaria
- Cospirazione per frodare gli Stati Uniti
- Violazione dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
- Gestione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata
- Mancata implementazione di un programma efficace di conformità anti-riciclaggio
- Mancata presentazione di rapporti sulle attività sospette
- Riciclaggio di denaro
- Accuse correlate di cospirazione
Gugnin è stato arrestato e incriminato oggi a New York.
Dettagli dell’Accusa
“L’imputato è accusato di aver trasformato un’azienda di criptovalute in un condotto segreto per denaro sporco, trasferendo oltre mezzo miliardo di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per aiutare le banche russe soggette a sanzioni e per agevolare l’acquisto da parte di soggetti russi di tecnologie sensibili statunitensi”, ha dichiarato John A. Eisenberg, Procuratore Generale Aggiunto per la Sicurezza Nazionale.
“Come accusato, Gugnin è venuto negli Stati Uniti e ha creato un’operazione di riciclaggio di denaro sotto le spoglie di una start-up di criptovalute…”, ha affermato il Procuratore degli Stati Uniti Joseph Nocella Jr.
Operazioni di Riciclaggio
Come accusato nell’atto d’accusa, Gugnin è il fondatore, Presidente, Tesoriere e Responsabile della Conformità di Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc. (collettivamente, Evita). Gugnin ha utilizzato entrambe le aziende per consentire a clienti stranieri – molti dei quali detenevano fondi presso banche russe soggette a sanzioni – di fornirgli criptovaluta, che poi ha riciclato attraverso portafogli di criptovalute e conti bancari statunitensi.
Tra giugno 2023 e gennaio 2025, Gugnin ha utilizzato Evita per facilitare il movimento di circa 530 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, la maggior parte dei quali ha ricevuto sotto forma di una stablecoin di criptovaluta nota come Tether, o “USDT.”
Implicazioni Legali
Se condannato, Gugnin affronta una pena massima di:
- 30 anni di carcere per ciascun reato di frode bancaria
- 20 anni per ciascuno dei reati di frode telematica, IEEPA, riciclaggio di denaro e accuse correlate di cospirazione
- 10 anni per la mancata implementazione di un programma efficace di anti-riciclaggio
- 5 anni per cospirazione per frodare gli Stati Uniti
Commenti finali
Le azioni odierne sono state coordinate attraverso il Ministero della Giustizia e il Ministero del Commercio, congiuntamente, nella Disruptive Technology Strike Force, progettata per colpire attori illeciti, proteggere le catene di approvvigionamento e prevenire che tecnologie critiche vengano acquisite da regimi autoritari e Stati-nazione ostili.
