Accuse e Controversie tra Gemini Trust e CFTC
Gemini Trust sostiene che sia stata una “motivazione egoistica” da parte dei legali della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a consentire la presentazione di accuse “dubbie” contro l’exchange cripto nel 2022. In una lettera inviata venerdì all’ispettore generale della CFTC, Christopher Skinner, Gemini ha affermato che gli avvocati della Divisione di Enforcement dell’agenzia si sono basati su un rapporto di un whistleblower poco credibile per fare causa all’azienda.
“Il personale della Divisione di Enforcement ha ingiustamente armato il Commodity Exchange Act per portare avanti accuse infondate contro Gemini,” hanno dichiarato gli avvocati dell’exchange.
Gemini ha riferito che i dipendenti della Divisione di Enforcement “erano mossi da un egoismo professionale, cercando di far avanzare le proprie carriere abusando del loro ruolo per ottenere una ‘vittoria’ di alto profilo contro Gemini Trust” e che “le accuse contro di essa sono nate da una segnalazione, piena di menzogne, di un ex dipendente screditato.”
Le Accuse della CFTC
La CFTC ha citato in giudizio Gemini nel giugno 2022, accusandola di aver rilasciato dichiarazioni false o ingannevoli nel 2017, mentre l’agenzia valutava se il contratto futures Bitcoin che l’exchange intendeva lanciare fosse suscettibile di manipolazione. Gemini ha pagato una multa di 5 milioni di dollari per risolvere le accuse della CFTC a gennaio, senza ammettere né negare le conclusioni dell’agenzia, affermando nella sua lettera di venerdì che “non aveva altra scelta” in quel momento.
Gemini ha riportato di essere stata vittima di un “falso rapporto di whistleblower” utilizzato come base per la causa. In particolare, ha fatto riferimento al fatto che l’indagine e la causa della Divisione di Enforcement si basavano su un rapporto falso presentato nel 2017 dall’ex direttore operativo dell’exchange, Benjamin Small, che avrebbe intrapreso una “campagna maliziosa” contro l’exchange dopo essere stato licenziato. Small era stato licenziato per aver tentato di nascondere perdite derivanti da una frode sui rimborsi multimilionaria a metà del 2017, la cui complessità coinvolgeva Hashtech LLC, e i suoi dirigenti Alex Ruthizer e Jonathan David, oltre a Cardano Singapore PTE Ltd. e il suo dirigente Satoshi Kobayashi.
Rivendicazioni sul Contratto Bitcoin
Gemini ha affermato che queste aziende “hanno coordinato le loro negoziazioni per abusare delle strutture tariffarie speciali” e ottenere rimborsi sostanziali in modo improprio, dichiarando che Small approvò tali operazioni mentre ricopriva il ruolo di direttore operativo, il che portò ulteriormente al suo licenziamento da parte dei cofondatori di Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss.
Small aveva riferito alla CFTC che il contratto Bitcoin era suscettibile di manipolazione. Gemini ha dichiarato che il licenziamento di Small lo ha spinto a denunciarsi alla CFTC, asserendo che l’exchange non aveva divulgato informazioni sulle sue dichiarazioni all’agenzia riguardo se il contratto futures Bitcoin fosse suscettibile di manipolazione. L’exchange ha evidenziato che i legali della CFTC hanno poi “immediatamente e senza questionare” accolto le affermazioni di Small e le hanno utilizzate per avviare un’indagine su Gemini nel 2018. Gemini ha sottolineato che il suo contratto futures Bitcoin “ha operato in modo ordinato per 19 mesi” e che durante questo periodo non ci sono state “accuse di manipolazione del contratto.”
Riforme e Impegno della CFTC
Gemini ha dichiarato che la CFTC ha bisogno di un “impegno a lungo termine” per riorganizzare la Divisione di Enforcement. L’exchange ha riconosciuto che la presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, “sta intraprendendo passi proattivi per sistemare” la Divisione di Enforcement, dopo aver delineato in una dichiarazione di maggio 2024 quelle che ha definito “azioni di enforcement dubbie.”
“Questa trasformazione richiederà un serio esame di coscienza e un impegno a lungo termine da parte dell’agenzia nel suo complesso, per assicurare che simili comportamenti scorretti non si ripetano mai più,” ha commentato Gemini.
L’exchange ha annunciato la sua disponibilità ad aiutare la CFTC “in qualsiasi modo riterranno utile.”
