Smantellamento di Cryptomixer
Le autorità europee hanno smantellato Cryptomixer, un servizio di mixing di criptovalute che ha riciclato oltre 1,4 miliardi di dollari (circa 1,3 miliardi di euro) in Bitcoin dal 2016. Durante un’operazione coordinata in Svizzera, sono stati sequestrati oltre 27 milioni di dollari (25 milioni di euro) in BTC e 12 terabyte di dati.
Operazione e Sequestro
Le forze dell’ordine di Germania e Svizzera, supportate da Europol e Eurojust, hanno eseguito il raid la scorsa settimana a Zurigo, confiscando tre server e il dominio cryptomixer.io. I mixer di criptovalute nascondono l’origine dei fondi mescolando le transazioni in entrata e restituendo monete che non possono essere collegate alla fonte originale.
L’operazione ha portato all’affissione di un banner di sequestro sul sito web, dopo la chiusura del servizio, che operava sia sul web chiaro che sul dark web, come riportato nel comunicato stampa di Europol.
Impatto sul Crimine Organizzato
Cryptomixer ha consentito a gruppi di ransomware, forum sotterranei e mercati del dark web di riciclare i proventi del traffico di droga, del traffico di armi, degli attacchi ransomware e delle frodi con carte di pagamento, bloccando la tracciabilità dei fondi sulla blockchain, secondo le agenzie.
Il consulente di crimine informatico David Sehyeon Baek ha dichiarato a Decrypt che:
“Il volume di 1,4 miliardi di dollari segnala un importante hub di riciclaggio, non una piccola operazione. I mixer raggiungono quella scala quando molti gruppi di ransomware, mercati del darknet e gruppi di frode si affidano costantemente a loro.”
Ha anche osservato che l’impatto operativo immediato interromperà i flussi di incasso per i gruppi criminali dipendenti, causando ritardi, fondi bloccati e molta confusione mentre cercano percorsi alternativi di riciclaggio.
“La maggior parte dei gruppi capaci tipicamente migra verso altri mixer, ponti cross-chain o exchange ad alto rischio entro poche settimane. L’attrito a breve termine è reale, specialmente per gli operatori ad alto volume, ma l’attività di riciclaggio complessiva non scompare. Si sposta semplicemente,” ha spiegato Baek.
Coordinamento e Repressione
Europol ha coordinato l’operazione attraverso il Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) all’Aia, fornendo supporto forense sul posto durante la settimana dell’azione e facilitando lo scambio di informazioni tra i paesi partecipanti, secondo il comunicato stampa.
L’agenzia aveva precedentemente supportato il raid di ChipMixer, allora il più grande servizio di mixing, nel marzo 2023. Il raid di Europol su Cryptomixer fa parte di una più ampia repressione europea contro il crimine abilitato dalla criptovaluta.
All’inizio di questo mese, la polizia di Cipro, Spagna e Germania, in coordinamento con Eurojust, ha arrestato nove individui in relazione a una rete di riciclaggio di denaro crypto che ha truffato le vittime per 689 milioni di dollari (600 milioni di euro).
Burkhard Mühl di Europol, che dirige il Centro europeo per il crimine finanziario ed economico dell’agenzia, ha avvertito in precedenza che l’abuso di criptovalute e blockchain per scopi criminali sta “diventando sempre più sofisticato”. “Indagare su questi crimini pone un onere significativo sulle agenzie di enforcement delle leggi degli stati membri dell’UE,” ha dichiarato Mühl durante la 9ª Conferenza Globale sulle Finanze Criminali e gli Asset Crypto a fine ottobre.
