Condanna per Truffa nel Settore delle Criptovalute
Un tribunale statunitense ha condannato un organizzatore di truffe nel settore delle criptovalute a 20 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un piano di frode e riciclaggio globale da 73 milioni di dollari, nonostante sia attualmente un fuggitivo dopo aver eluso il monitoraggio elettronico.
Dettagli della Condanna
Un giudice federale in California ha emesso la condanna in contumacia nei confronti di Daren Li, un cittadino con doppia nazionalità cinese e di St. Kitts e Nevis, per il suo ruolo in una cospirazione di truffa sugli investimenti in criptovalute. Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Li e i suoi co-cospiratori hanno preso di mira vittime americane attraverso social media, piattaforme di incontri e siti di trading falsificati, come riportato in una dichiarazione dell’Ufficio per gli Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia.
I pubblici ministeri hanno spiegato che i co-cospiratori hanno costruito fiducia con le vittime attraverso messaggi non richiesti e relazioni online, per poi indirizzarle verso piattaforme crypto contraffatte o impersonare agenti di supporto tecnico per estrarre fondi, utilizzando una tecnica nota come “pig butchering”.
Libertà Vigilata e Fuga
Il tribunale ha anche imposto un termine di tre anni di libertà vigilata, dopo che Li è fuggito a dicembre tagliando un dispositivo di monitoraggio elettronico.
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e degli affari governativi di TRM Labs, ha dichiarato a Decrypt che i centri di truffa come quello in cui operava Li in Cambogia “sono ora tra le più grandi industrie di crimine informatico organizzato al mondo, in concorrenza o superando molte forme di traffico di droga e ransomware in termini di entrate totali.”
“Ciò che li distingue è la scala e la coerenza,” ha affermato Redbord. “Generano un flusso di cassa continuo, prendono di mira vittime a livello globale e si basano su modelli di ingegneria sociale ripetibili piuttosto che su attacchi episodici, e la criptovaluta accelera questo modello consentendo un rapido movimento, stratificazione e consolidamento dei fondi.”
Risultati del Caso
Li si è dichiarato colpevole nel novembre 2024 di cospirazione per riciclaggio di denaro legata a frodi sugli investimenti in criptovalute, ed è il primo destinatario di fondi delle vittime nel caso a essere condannato, con otto co-cospiratori già dichiaratisi colpevoli.
Almeno 73,6 milioni di dollari di denaro delle vittime sono stati depositati in conti collegati al gruppo, inclusi quasi 60 milioni di dollari instradati attraverso società di comodo statunitensi, prima di essere convertiti in criptovalute.
Contesto Internazionale
La condanna arriva in un contesto di crescente scrutinio internazionale delle operazioni di truffa nel sud-est asiatico. A novembre, Interpol ha formalmente designato le reti di compound di truffa come una minaccia criminale transnazionale che colpisce vittime provenienti da oltre 60 paesi, riconoscendo che le frodi legate alle criptovalute ora si trovano al centro di questa vasta industria.
Il mese scorso, la Cina ha giustiziato 11 membri del clan Ming, coinvolti in compound di truffa in Myanmar legati a oltre 1,4 miliardi di dollari di frodi e almeno 14 morti, mentre cinque membri della famiglia rivale Bai sono stati condannati a morte a novembre per aver gestito dozzine di centri di truffa.
